东莞铭普光磁股份有限公司第二届
董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-039
东莞铭普光磁股份有限公司第二届
董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2018年5月7日以邮件发出，以临时紧急会议方式召开，召集人已在会议上进行了说明。
2、本次董事会会议于2018年5月10日召开，以通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐杨先进先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐焦彩红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐李竞舟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐王博先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议，以累计投票制进行逐项表决。
详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐林丽彬女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐张志勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐李洪斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议，以累计投票制进行逐项表决。
详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
3、审议《关于修订公司章程的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
此议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议，并需经股东大会以特别决议通过。
4、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
此议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
5、审议《关于修订总经理工作细则的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
6、审议《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
7、审议《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
8、审议《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
9、审议《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
10、审议《关于向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请融资的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
同意公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信，授信额度为不超过等值美元壹仟伍佰万元，融资的具体数额以公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。
11、审议《关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
同意公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信，授信额度为不超过人民币贰亿元，融资的具体数额以公司与兴业银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。
12、审议《关于向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申请融资的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
同意公司向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申请综合授信，授信额度为不超过人民币叁亿元，融资的具体数额以公司与中国工商银行股份有限公司东莞石排支行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。
13、审议《关于董事会提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2018年5月11日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-040
东莞铭普光磁股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由江三红女士召集，会议通知于2018年5月7日以邮件发出，以临时紧急会议方式召开，召集人已在会议上进行了说明。
2、本次监事会会议于2018年5月10日召开，以现场表决方式进行表决。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、本次监事会会议由监事会主席江三红女士主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐牙华政先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐肖奔先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
上述两位股东代表监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
此议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议，以累计投票制进行逐项表决。
详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。
2、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票,议案获得通过。
此议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件：《第二届监事会第十六次会议决议》
东莞铭普光磁股份有限公司
监事会
2018年5月11日
证券代码：002902证券简称：铭普光磁公告编号：2018-041
东莞铭普光磁股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。
2018 年5月10日，公司召开职工代表大会，会议选举叶子红先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与第三届监事会一致。职工代表监事叶子红先生将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会。
该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。公司第三届监事会候任监事中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
东莞铭普光磁股份有限公司
监事会
2018年5月11日
附：职工代表监事简历
叶子红简历
叶子红先生，出生于1968年12月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996年3月至2011年3月就职于广州珠江电信设备制造有限公司，历任研发工程师、开发部经理、技术总监；2011年9月至今，就职于铭普光磁，现任公司研发中心能源设备研发总监。
叶子红先生截止目前间接持有公司股票222,598股，叶子红先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，叶子红先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-042
东莞铭普光磁股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。
2018年5月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司第二届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，本届董事会同意提名杨先进先生、焦彩红女士、李竞舟先生、王博先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名林丽彬女士、张志勇先生、李洪斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人林丽彬女士、张志勇先生、李洪斌先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，独立董事候选人李洪斌先生为会计专业人士。
公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人 的详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2018年5月11日
附：第三届董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
杨先进简历
杨先进先生，出生于1974年12月，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2003年起创业并于2008年6月注册东莞市铭普实业有限公司，历任执行董事、董事长；2012年9月至今担任铭普光磁董事长。
杨先进先生为公司控股股东和实际控制人，目前持有公司股份63,565,425股，和公司董事焦彩红女士为夫妻关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨先进先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
焦彩红简历
焦彩红女士，出生于1981年7月，中国国籍，无境外居留权，初中学历。2008年参与创建东莞市铭普实业有限公司，担任公司监事；2012年9月至今担任铭普光磁董事。
焦彩红女士为公司实际控制人，目前持有公司股份4,159,575股，和公司董事长杨先进先生为夫妻关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，焦彩红女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
李竞舟简历
李竞舟先生，出生于1978年4月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年8月至2013年2月，就职于海尔集团公司，历任物流推进本部采购工程师、国际采购中心处长、部长，集团全球运营部战略管理部长；2013年3月至今，就职于铭普光磁，现任公司副总经理。
李竞舟先生截止目前直接和间接持有公司股票47,350股，李竞舟先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李竞舟先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
王博简历
王博先生，出生于1981年1月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际注册内部审计师。2006年1月至2008年3月，就职于香港益力坚实业有限公司；2008年3月至2011年7月，就职于玖龙纸业（控股）有限公司；2011年7月至2013年6月，就职于广东银禧科技股份有限公司；2013年7月至2014年6月，就职于湖南晟通科技集团有限公司；2014年6月至今，就职于铭普光磁，现任公司副总经理。
王博先生截止目前间接持有公司股票126,000股，王博先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王博先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
二、独立董事候选人简历
林丽彬简历
林丽彬女士，出生于1983年6月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年8月至2015年5月，任职于北京市中银（深圳）律师事务所，先后担任律师助理、律师；2015年6月至今，就职于北京市盈科（深圳）律师事务所，担任律师。
林丽彬女士未持有公司股票，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林丽彬女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
张志勇简历
张志勇先生，出生于1954年11月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1994年至2014年就职于证券时报，担任副社长，2014年12月至今，就职于中国证券期货行业摄影协会，担任执行主席。现任承德南江股份有限公司独立董事、深圳市农产品股份有限公司独立董事、广东银禧科技股份有限公司独立董事。
张志勇先生未持有公司股票，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张志勇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
李洪斌简历
李洪斌先生，出生于1965年1月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中国注册会计师。1988年至今任职于中山大学，从事会计专业教学，现为副教授。
李洪斌先生未持有公司股票，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李洪斌先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-043
东莞铭普光磁股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。
2018年5月10日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。本届监事会同意提名牙华政先生、肖奔先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。公司第三届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述两位股东代表监事候选人需提交股东大会审议,以累计投票制进行逐项表决。两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
东莞铭普光磁股份有限公司
监事会
2018年5月11日
附：股东代表监事候选人简历
牙华政简历
牙华政先生，出生于1983年4月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004年9月至2008年6月任职于深圳市联泰兴电子科技有限公司，担任研发部研发工程师；2008年6月至今任职于铭普光磁，现任公司监事及研发中心电子研发部项目副经理。
牙华政先生截止目前间接持有公司股票78,750股，牙华政先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，牙华政先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
肖奔简历
肖奔先生，出生于1991年7月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年6月至2015年10月任职于湖南天恒健律师事务所，担任律师助理。2015年12月至今任职于铭普光磁，现任法律事务专员。
肖奔先生截止目前未持有公司股票，肖奔先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，肖奔先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
证券代码：002902证券简称：铭普光磁公告编号：2018-044
东莞铭普光磁股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，2018年5月10日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4．会议召开的日期和时间：2018年5月28日下午14:30
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年5月28日9:30-11:30,13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月27日15:00至2018年5月28日15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．股权登记日：2018年5月22日
7．会议出席对象：
（1）截止2018年5月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司2楼会议室1
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01选举杨先进为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举焦彩红为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举李竞舟为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举王博为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01选举林丽彬为公司第三届董事会独立董事
2.02选举张志勇为公司第三届董事会独立董事
2.03选举李洪斌为公司第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》；
3.01选举牙华政为公司第三届监事会股东代表监事
3.02选举肖奔为公司第三届监事会股东代表监事
4、《关于修订公司章程的议案》；
5、《关于修订董事会议事规则的议案》；
6、《关于修订监事会议事规则的议案》。
根据公司法和《公司章程》的规定，上述第1-3项议案以累积投票制分别对非独立董事候选人、独立董事候选人和股东代表监事候选人进行逐项表决，其中独立董事候选人林丽彬、张志勇、李洪斌的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；第4项议案需经本次股东大会以特别决议通过；第5-6项议案需经本次股东大会以普通决议通过。
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《第二届监事会第十六次会议决议公告》。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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四、会议登记等事项
1、登记方式：
(1)法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法人股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持委托代理人本人身份证、法人授权委托书、法人营业执照复印件(盖公章)、法人股票账户卡办理登记手续。
(2)自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2018年5月23日上午8：30-12：00；下午13：45-17：30。
3、登记地点：东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：舒丹、杨博
（2）会议联系电话：0769-86921000-8929；传真：0769-81701563
（3）联系电子邮箱：ir@mnc-tek.com.cn
5、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次会议决议。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2018年5月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“362902”，投票简称为“铭普投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
（1）本次临时股东大会不设总提案。
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位股东监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
东莞铭普光磁股份有限公司
二○一八年第二次临时股东大会参会股东登记表
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附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内送达、邮寄或传真（传真号：0769-81701563）到公司（地址：东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司，邮政编码：523330，信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
3、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件3：
授权委托书
致：东莞铭普光磁股份有限公司
兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席东莞铭普光磁股份有限公司2018年5月28日召开的2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
受托人对会议审议的各项提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的提案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。
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说明：1、对于累计投票提案，
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。
2、对于非累计投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
