厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-035
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”） 于2018年5月3日以专人递送、电子邮件及电话方式等方式向第三届董事会董事候选人发出会议通知，并于2018年5月9日下午16时在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场会议方式召开。
会议应出席的董事9人, 实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席会议的董事0人），缺席会议的董事0人。半数以上董事共同推举罗远良先生主持现场会议。董事会秘书、财务总监、副总经理列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
表决结果：议案获得通过。
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《关于选举公司董事长及副董事长的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
2、审议议案二《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：议案获得通过。
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3、审议议案三《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
张剑波先生自2018年5月9日董事会决议生效之日起担任公司总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议议案四《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：议案获得通过。
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《关于聘任公司高级管理人员的公告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议议案五《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
陈雪峰先生自2018年5月9日董事会决议生效之日起担任公司董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议议案六《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
陈绍明先生自2018年5月9日董事会决议生效之日起担任公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议议案七《关于聘任公司内审部经理的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
罗红贞女士自2018年5月9日董事会决议生效之日起担任公司内审部经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。
8、审议议案八《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
徐东慧女士自2018年5月9日董事会决议生效之日起担任公司证券事务代表，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。
证券事务代表 徐东慧女士简历：
徐东慧，女，中国籍，无境外居留权；1985年生，本科学历，经济学学士学位；具备深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。2012年6月至2017年4月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务专员；2017年4月至今担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务代表。
截止目前，徐东慧女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。
证券事务代表联系方式：
办公电话：0592-6059559 传真：0592-6539868
电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com
通讯地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部
9、审议议案九《关于对外投资设立子公司的议案》
表决结果：议案获得通过。
公司拟以自有资金对外投资设立2家全资子公司（有限责任公司）
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上述事项，具体以工商管理机关核准登记为准。
《关于对外投资设立子公司的公告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2018年5月11日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-036
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”） 于2018年5月3日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2018年5月9日下午17时在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场会议方式召开。
会议应出席的监事3人, 实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。半数以上监事推举崔静红女士主持监事会会议，董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议议案《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
经审议，选举崔静红女士为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时为止。
崔静红女士的简历详见2018年4月17日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2018-016）。
三、备查文件
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会
2018年5月11日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-037
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于选举公司董事长及副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月9日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，董事会选举罗远良先生担任公司董事长，选举王兵先生担任公司副董事长。
一、选任情况
罗远良先生自2018年5月9日董事会决议生效之日起担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。
王兵先生自2018年5月9日董事会决议生效之日起担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。
二、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2018年5月11日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-038
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月9日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会决议聘任张剑波先生担任公司总经理，聘任王兵先生、邓光荣先生、赵晓虎先生担任公司副总经理，聘任陈雪峰先生担任公司副总经理、董事会秘书，聘任陈绍明先生担任公司财务总监。
一、聘任情况
张剑波先生自2018年5月9日董事会决议生效之日起担任公司总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。
王兵先生自2018年5月9日董事会决议生效之日起担任公司副总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。
邓光荣先生自2018年5月9日董事会决议生效之日起担任公司副总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。
赵晓虎先生自2018年5月9日董事会决议生效之日起担任公司副总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。
陈雪峰先生自2018年5月9日董事会决议生效之日起担任公司副总经理、董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。
陈绍明先生自2018年5月9日董事会决议生效之日起担任公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。
二、任职资格情况
根据有关法律法规和公司制度的相关规定，经提名程序并通过董事会提名委员会对担任上市公司高级管理人员人选的资格审查：张剑波、王兵、邓光荣、赵晓虎、陈雪峰、陈绍明符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。
根据有关法律法规和公司制度的相关规定，经提名程序并通过董事会提名委员会对担任上市公司董事会秘书人选的资格审查，同时拟聘任董事会秘书资料已在会议召开五个交易日之前报送深圳证券交易所且经其审查无异议。陈雪峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 》和《公司章程》、公司《董事会秘书工作制度》等规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件。
三、独立董事意见
公司独立董事发表了《关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，同意聘任张剑波、王兵、邓光荣、赵晓虎、陈雪峰、陈绍明担任公司高级管理人员，同意聘任陈雪峰担任公司董事会秘书。
四、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2018年5月11日
附：高级管理人员简历
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司高级管理人员简历：
总经理 张剑波先生简历
张剑波 先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于西安交通大学机械工程系，大学本科学历。1990年至1999年，主要在虹福塑胶有限公司工作；1999年4月至2012年5月，担任厦门瑞尔特卫浴工业有限公司总经理；2012年5月至2014年1月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、总经理；2014年1月至2018年5月9日，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事；2018年5月9日至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、总经理。张剑波先生是公司主要创始人之一。
张剑波先生持有公司股份2040万股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，张剑波先生不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规、规范性文件和本公司章程等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。
副总经理 王兵先生简历
王兵先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于吉林市农业机械化学校，中专学历。1990年至1999年，曾先后在公主岭市气门芯厂、厦门威迪亚建材工业有限公司工作；1999年4月起在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司负责研发工作；2000年9月至2008年11月，在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司担任执行董事；2008年11月至2012年5月，担任厦门瑞尔特卫浴工业有限公司研发中心负责人；2012年5月至2016年3月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、副总经理。2016年3月至2018年5月9日，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、总经理；2018年5月9日至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司副董事长、副总经理。自公司创立以来，王兵先生主要负责带领公司研发团队进行节水型卫浴产品的技术研究和产品开发工作，在他的领导下，公司先后取得了近600项节水领域的自主知识产权，并获得“厦门市专利试点企业”、“厦门水暖卫生洁具及橱柜产业技术创新战略联盟”、“高新技术企业”、“厦门市自主创新试点企业”、“厦门市企业技术中心”等众多荣誉称号，他帮助公司积累了雄厚的科技研发实力。王兵先生先后参与了《便器水箱配件JC987-2005》（行业标准）、《坐便器坐圈和盖 JC/T764-2008》（行业标准）、《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架GB26730-2011》（国家标准）、《卫生陶瓷GB6952-2015 》（国家标准）的起草与制定。王兵先生是公司主要创始人之一，亦是公司的核心技术人员之一。
王兵先生持有公司股份2040万股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，王兵先生不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规、规范性文件和本公司章程等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。
副总经理 邓光荣先生简历
邓光荣先生：1967年生，中国国籍，无境外居留权。1983年至1999年，曾先后在福建武夷汽配有限公司、厦门威迪亚建材工业有限公司工作；1999年4月起，在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司工作；2001年12月至2012年5月担任厦门瑞尔特卫浴工业有限公司监事；2012年5月至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、副总经理。邓光荣先生是公司主要创始人之一。
邓光荣先生持有公司股份2040万股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，邓光荣先生不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规、规范性文件和本公司章程等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。
副总经理 赵晓虎先生简历
赵晓虎先生：1977年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于安徽理工大学化学工程系，大学本科学历，1999年至2007年，曾先后在安徽国祯能源股份有限公司、厦门宇诠复材科技有限公司、埃梯梯科能（厦门）有限公司工作；2008年至2016年3月，先后在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司担任高级储干、总经理助理、装配科副经理、制造部经理；2016年3月至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司副总经理。
赵晓虎先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，赵晓虎先生不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规、规范性文件和本公司章程等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。
董事会秘书 陈雪峰先生简历
陈雪峰先生:1981年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西北政法学院（现西北政法大学），本科学历，法学学士学位；具备深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》、司法部《法律职业资格证书》。2012年6月至2016年10月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务代表；2016年10月至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。
陈雪峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈雪峰先生不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规、规范性文件和本公司章程等规定的担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格条件。
办公电话：0592-6059559 传真：0592-6539868
电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com
通讯地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部
财务总监 陈绍明先生简历
陈绍明先生：1967年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于浙江工商大学会计系，本科学历，经济学学士，高级会计师。1990年7月至2007年8月，担任福建纺织化纤集团有限公司财务部副经理、经理、审计室主任；2007年9月至2009年2月，担任泉州红瑞兴纺织有限公司财务总监；2009年3月至2011年7月，担任永安市佳洁置业有限公司财务总监；2011年8月至2012年5月，担任冠达星股份有限公司财务总监；2012年6月至8月，在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司财务部工作；2012年8月至今，陈绍明先生担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司财务总监。
陈绍明先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈绍明先生不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规、规范性文件和本公司章程等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-039
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月9日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的公告》，董事会决议对外投资设立2家全资子公司。
依据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次对外投资设立子公司，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议，无需经过有关部门批准，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容如下：
一、 拟对外投资设立子公司的基本情况
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上述事项，具体以工商管理机关核准登记为准。
二、投资主体简介
名称：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】
住所：厦门市海沧区后祥路18号
法定代表人：罗远良
注册资本：壹亿陆仟万元整
成立日期：1999年04月19日
营业期限：长期
经营范围：研发、加工、生产、销售：卫生洁具、家用电器、模具、塑胶制品、橡胶制品、五金配套件；批发零售水暖器材、建筑装饰材料；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机器设备、零配件、原辅材料进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外；加工贸易业务。（以上经营范围涉及许可经营项目，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
三、对外投资设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、当前，卫浴行业呈智能化、艺术化等多样化发展趋势。例如智能坐便器产品，近年来在国内发展迅猛。据有关推测，目前智能坐便器在日本普及率约70%～80%，韩国普及率约50%，中国台湾普及率约25%，欧美国家普及率较低。据中国家用电器协会智能卫浴电器专业委员会于2017年10月发布的《2017年中国智能坐便器消费调查报告》统计，国内智能坐便器市场保有量约为500万～600万台，市场普及率约为1%，北上广深等大中型城市普及率最高也不过为10%左右。智能坐便器在国内兴起较晚，但预计在不久的将来，会迎来市场爆发的契机；纵观全球智能卫浴产品市场，市场潜力巨大。公司本次对外投资设立一家专注于智能卫浴等产品领域的子公司，拟加大在智能卫浴产品领域的研发设计、生产制造、品质管理等方面的人力、资金投入，促进公司在智能卫浴产品领域形成较强的竞争力。但未来市场，具有多重不确定因素，公司未来能否在智能卫浴产品市场赢得较强的竞争力，仍取决于公司智能卫浴产品的技术水准、品质水平、营销力度、品牌知名度及智能卫浴产品马桶盖市场需求等多重因素。
2、基于公司未来发展战略和资本运营计划，公司本次拟对外投资设立一家子公司作为公司对外投资的主体和平台，投资公司将通过合理的股权投资、财务投资，力争提高公司整体盈利能力，给投资者以更好的回报，并通过寻找具有竞争优势的项目适时投资，使公司产业经营与资本经营之间实现良性互动，从而增强公司的竞争力。但未来如发生决策、市场、财务、管理等方面因素引致的风险，将可能对上市公司未来财务状况和经营成果产生影响。
四、公司本次拟对外投资设立全资子公司的所需履行的程序及其合法合规性说明
1、经公司董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。
2、本次对外投资不涉及关联交易。
3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会授权经营管理层具体办理设立登记手续。
公司将及时公开发布对外投资设立子公司的后续进展情况。
五、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2018年5月11日
