江苏如通石油机械股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2018-015
江苏如通石油机械股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省如东县经济开发区新区淮河路 33 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹彩红女士主持, 采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决,并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集、主持、召开程序和表决方式符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人;独立董事严泓先生因其他公务不能出席，独立董事王卫东先生因其他公务不能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陈小锋先生出席本次股东大会，副总经理袁新康先生、总工程师何云华先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于聘请公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2017年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司董事、监事2017年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：制订《重大信息报告制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举董事的议案
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12、 关于选举独立董事的议案
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13、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、《修订公司章程的议案》以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王鑫睿、汤明亮
2、 律师鉴证结论意见：
如通股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏如通石油机械股份有限公司
2018年5月11日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2018-016
江苏如通石油机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年5月9日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
以记名投票的方式，推选曹彩红为公司第三届董事会董事长，任期同第三届董事会。
表决结果：曹彩红获6票推选；许波兵获1票推选。
2、审议通过了《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》；
主任委员：曹彩红
委员：曹彩红、徐建宁、许波兵
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；
主任委员：汤敏智
委员：汤敏智、刘伟、张友付
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；
主任委员：刘伟
委员：刘伟、曹彩红、徐建宁
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
主任委员：徐建宁
委员：徐建宁、汤敏智、许波兵
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据董事长曹彩红女士的提名、董事会审议通过，同意聘任许波兵先生为公司总经理，任期同第三届董事会。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见2018年5月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据总经理许波兵先生的提名、董事会审议通过，同意聘任张友付先生、陈小锋先生为公司副总经理，任期同第三届董事会。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见2018年5月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据董事长曹彩红女士的提名、董事会审议通过，同意聘任陈小锋先生为公司董事会秘书，任期同第三届董事会。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见2018年5月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据总经理许波兵先生的提名、董事会审议通过，同意聘任镇国毅先生为公司财务总监，任期同第三届董事会。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见2018年5月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。
根据总经理许波兵先生的提名、董事会审议通过，同意聘任何云华先生为公司总工程师，任期同第三届董事会。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见2018年5月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司
董事会
2018年5月11日
附：高级管理人员简历
1、许波兵先生简历
许波兵，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任中石协石油井口设备和钻采专用工具专业委员会常务副主任委员，中国石油和石油化工设备工业协会采油采气装备专业委员会副主任委员，现任全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会井口采油树标准化工作部专家。荣获江苏省科学技术奖、南通市科技进步奖、南通市科技兴市功臣等荣誉。历任江苏如东通用机械厂车间副主任、副科长、团总支副书记，江苏如东通用机械有限公司董事、副总经理，技术中心主任。现任公司董事、常务副总经理，如东金通石油机械有限公司执行董事，江苏北方轨道交通科技有限公司董事、总经理。
2、张友付先生简历
张友付，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。历任江苏如东通用机械有限公司质检科科长、监事、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，新疆如通石油技术服务有限公司执行董事。
3、陈小锋先生简历
陈小锋，男，1978年1月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中山杰士美电子有限公司结构设计工程师、江苏太平洋石英股份有限公司上市办主任、江苏建伟物流股份有限公司董事会秘书；现任江苏如通石油机械股份有限公司副总经理、董事会秘书。
4、镇国毅先生简历
镇国毅，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任如东县劳动保险管理处基金征收会计、社保稽查、总帐会计、财务科长；如东县社会保险基金结算中心总会计师、副主任；如东县社会保险基金管理中心副主任；如东县社会保险基金结算中心主任；现任江苏如通石油机械股份有限公司财务总监。
5、何云华先生简历
何云华，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会委员，曾获江苏省科学技术奖、南通市科学技术进步奖、石油和化工自动化行业科学技术进步奖等荣誉。历任通用有限技术员、副科长、科长、技术开发中心主任、副总工程师兼开发中心主任；现任江苏如通石油机械股份有限公司总工程师。
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2018-017
江苏如通石油机械股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司第三届监事会第一次会议于2018年5月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
以记名投票的方式，推选朱建华为公司第三届监事会主席，任期同第三届监事会。
表决结果：朱建华获2票推选；孙维正获1票推选。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司
监事会
2018年5月11日
