惠达卫浴股份有限公司关于
2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴公告编号：2018-035
惠达卫浴股份有限公司关于
2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年5月22日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：王彦庆
2. 提案程序说明
公司已于2018年4月28日公告了股东大会召开通知，单独直接持有6.1764%公司股份，通过丰南区鼎立投资有限公司间接控制公司股份0.3656%的股东王彦庆，在2018年5月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
增加临时提案《关于吸收合并全资子公司的议案》，此议案已经公司2018年5月10日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月22日14点 00分
召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司办公楼二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月22日
至2018年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。详情请查阅公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。议案2已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。详情请查阅公司于2018年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2018年5月11日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
惠达卫浴股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月22日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2018-036
惠达卫浴股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月10日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。具体公告如下:
一、交易概述
为整合资源、降低管理成本、提高资产使用效率，公司拟吸收合并下属全资子公司唐山惠联建筑陶瓷有限公司（以下简称“惠联陶瓷”）。本次吸收合并后，惠联陶瓷将注销其法人资格，公司作为合并完成后的存续公司将依法承继惠联陶瓷的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。
本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案还须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、合并双方基本情况介绍
（一）合并方：惠达卫浴股份有限公司
1、注册地址：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号
2、注册资本：28,415.1111万元人民币
3、法定代表人：王惠文
4、成立日期：1997年12月11日
5、经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板；坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自产的产品；自营代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）被合并方：唐山惠联建筑陶瓷有限公司
1、注册地址：唐山市丰南区黄各庄镇政府南
2、注册资本：8,743.59万元人民币
3、法定代表人：王惠文
4、成立日期：1994年10月18日
5、经营范围：生产高档建筑卫生陶瓷产品，卫生陶瓷洁具配件、浴缸、淋浴房，销售本公司产品，进出口业务（国家法律法规禁止经营的项目除外，法律法规限制的取得许可后方可经营）（不含进口商品分销业务）（排污证有效期至2018年5月31日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股东及持股比例：惠达卫浴股份有限公司持有100%股权
7、主要财务数据：
截至2018年3月31日，惠联陶瓷的总资产为人民币344,702,787.74元，净资产人民币321,703,192.01元，2018年1-3月份营业收入为人民币47,270,239.39元，净利润为人民币-1,807,591.62元（以上财务数据未经审计）。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并惠联陶瓷全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，公司存续经营，惠联陶瓷的独立法人资格将被注销。
2、合并基准日：2018年 7月 31日
3、合并完成后，惠联陶瓷的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。
4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
5、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。
6、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、本次吸收合并目的及对公司的影响
1、本次吸收合并有利于公司降低经营和管理成本，提高运营效率，有利于
生产资源优化配置，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响；
2、惠联陶瓷作为公司的全资子公司，其财务报表纳入公司的合并报表范围内，因此，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东利益。
五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
根据《公司章程》的有关规定，吸收合并事宜尚需提交股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人士实施吸收合并及/或使吸收合并生效、签署所有必要的文件及协议及采取其认为对吸收合并有辅助、补充或相关之行动，以及批准、追认及确认董事会所作的关于吸收合并的所有上述事宜。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017年5月11日
