万邦德新材股份有限公司
关于设立全资子公司的公告

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2018-047

万邦德新材股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，优化公司的资源整合能力，决定以自有资金投资设立全资子公司万邦德（杭州）投资管理有限公司，注册资本为人民币1000万元。公司已于近日取得杭州市西湖区市场监督管理局出具的工商营业执照。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组，无需经董事会、监事会、股东大会审议。

二、子公司的基本情况

公司名称：万邦德（杭州）投资管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉90-1号101室

法定代表人：赵守明

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2018年5月3日

营业期限：2018年5月3日至长期

经营范围：服务：投资管理、实业投资、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及影响

本次设立全资子公司的主要目的是为了满足公司发展战略的需要，全资子公司将作为公司对外投资业务发展的平台，并将通过产业并购、股权投资等方式，积极有效地整合资源，延伸公司产业链，为公司主营业务的发展提供有力支持，增强公司的核心竞争力。

目前全资子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。

2、存在的风险

本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对公司经营产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，公司将进一步完善现有管理体系，加强对子公司的相关管理和风险控制，积极防范和应对相应的风险因素。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十一日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2018-048

万邦德新材股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

1）现场会议时间：2018年5月10日下午14:30，会期半天。

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2018年5月9日下午15:00至2018年5月10日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688号公司行政楼四楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议主持人：董事长赵守明先生。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次会议的股东或股东代理人共计9人，代表有表决权股份数66,022,773股，占公司总股份数的27.7407%。

1）现场会议出席情况：

出席现场会议并投票的股东或股东代理人6人，代表有效表决权股份数65,429,573股，占公司总股份数的27.4914%。

2）网络投票情况：

参加网络投票的社会公众股东人数3人，代表有效表决权股份数593,200股，占公司总股份数的0.2492%。

3）出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计8人，代表有表决权股份数21,079,413股，占公司总股份数的8.8569%。

本次会议由公司董事长赵守明先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会。国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议审议事项情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过了以下决议：

1、《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：

同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，

反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，

弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

2、《2017年度监事会工作报告》；

表决结果：

同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，

反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，

弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；

3、《2017年年度报告及其摘要》

表决结果：

同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，

反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，

弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；

4、《2017年度财务决算报告》

表决结果：

同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，

反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，

弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；

5、《2017年度利润分配预案》

表决结果：

同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，

反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，

弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；

其中，中小投资者表决情况：

同意21,079,413股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，

反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，

弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：

同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，

反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，

弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；

其中，中小投资者表决情况：

同意21,079,413股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，

反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，

弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

7、《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：

同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，

反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，

弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；

其中，中小投资者表决情况：

同意21,079,413股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，

反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，

弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

8、《关于〈未来三年（2018-2020）股东回报规划〉的议案》

表决结果：

同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，

反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，

弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；

其中，中小投资者表决情况：

同意21,079,413股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，

反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，

弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、万邦德新材股份有限公司2017年年度股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于万邦德新材股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。

万邦德新材股份有限公司

二〇一八年五月十一日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2018-049

万邦德新材股份有限公司

关于投资者接待日活动情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）投资者接待日活动于2018年5月10日下午15:30-16:30在公司行政楼会议室以现场方式召开。公司董事长、总经理赵守明先生、董事会秘书兼财务总监姜全州先生出席了本次活动，就公司经营情况等问题与投资者进行了充分的沟通与交流，具体情况如下：

1、请董事长简单介绍下公司目前的情况

答：公司目前主营业务为铝加工业务和医疗器械业务，主要业务范围还是在国内，医疗器械有部分业务在南非，2017年度营业收入为146.35亿元，净利润9821.34万元。公司目前主要着力于主营业务产品的发展，同时加大国内外市场的开发力度，公司将以现有的业务为基础，逐步向多元化发展目标迈进。

2、目前公司重大资产重组的进展情况？

答：公司目前正在积极的推进本次重大资产重组的相关工作，并已在相关公告中披露承诺最晚于2018年6月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的重大资产重组预案（或报告书），并在履行相关程序后复牌。如果公司未能如期披露本次重大资产重组的预案（或报告书）或者在停牌期间终止本次重大资产重组事项，公司将根据实际情况在履行相关程序后及时申请复牌，并承诺自公告之日起2个月内不再筹划重大资产重组。

3、请问2018年公司有什么计划？

答：2018年，公司将坚持多元化发展战略为导向，积极调整产业结构，实现基础制造设备的升级，加强关键核心技术的研发，提升生产效率和产品竞争力，增强企业核心竞争力。主要工作包括持续开展队伍建设、加快产品研发、加强市场体系建设力度、加快技术管理升级等。

4、公司未来的经营发展战略是怎么样的？

答：未来几年，公司将积极调整产业结构，借力资本市场，实施多元化发展战略。在铝加工业务上通过设备产品升级，加快新产品和新技术的研发和上市，快速搭建立足于华东，辐射全国的营销网络，扩大市场占有率，树立栋梁高端品牌形象，在现有铝型材、铝板材业务的基础上，积极探索铝模板、工业铝材的细分产业领域，通过几年的努力，争取成为行业龙头企业。在医疗器械业务上通过实施产业并购，积极打造万邦德医疗器械的特色优势，提升公司产品竞争力和创新能力，争取成为国内骨科和输液器械以及南非医疗器械代理等行业细分市场的领先者。同时，公司将通过筹划重大资产重组，加快对医疗行业的延伸布局，为公司股东创造新的可持续盈利的增长点，做优做强上市公司，以此来回报广大投资者。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十一日