北京华胜天成科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2018-047
北京华胜天成科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由公司董事长王维航先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事王粤鸥因日程冲突未能参与本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张月英出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司2017年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《独立董事2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于申请银行综合授信及担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于部分募投项目延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案的同意票数已超过出席本次会议股东所持有的有效表决股份总数的二分之一，本次议案已获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京浩天安理律师事务所
律师：张玉凯、史孟奇
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京华胜天成科技股份有限公司
2018年5月11日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2018-048
北京华胜天成科技股份有限公司
关于参加北京辖区
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的董事会秘书张月英女士、公司首席财务官张秉霞女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2018年5月11日
