浙江三维橡胶制品股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-047

浙江三维橡胶制品股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知和文件于2018年5月4日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2018年5月10日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事赵向异先生、独立董事崔荣军先生、独立董事郝玉贵先生、独立董事李健先生以通讯方式参与本次表决。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于独立董事李健先生于近期因个人原因提出辞去公司独立董事、提名委员会委员主任委员，以及薪酬与考核委员会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名李鸿女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并接替李健先生在公司提名委员会，以及薪酬与考核委员会中担任的职务，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。李鸿女士作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审批。独立董事对上述候选人的任职资格无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及实施地点的议案》

本次拟变更募集资金用途涉及的项目为“年产700万M2高性能特种输送带生产线项目”，按照原募集资金使用计划，该项目拟投入募集资金18,340万元，占总筹资额的50.47%。

变更后的募集资金投资项目为“年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建及特种设备改造项目”，项目计划总投资27,537万元。变更募集资金投资项目的金额18,340万元，不足部分由公司自筹解决。

为进一步加快募投项目“年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建及特种设备改造项目”的建设实施，匹配公司的经营发展规划布局，经公司经营管理层审慎研究论证，拟变更募投项目的实施地点 “年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建”项目实施地点为海游镇山陈村(土地使用证号为三国用2011第002723号，地号001-009-0130)。“年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建”项目实施地点为三门县沿海工业城新征用地83,984m2(地块号D-04-3-A，不动产权证书号为浙（2018）三门县不动产权第0002849号)。“特种设备改造”项目实施地点为公司原厂址内。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

为进一步完善公司治理结构，贯彻落实中共台州市委组织部将党建内容纳入公司章程的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：

■

同时根据上述修改《公司章程》，并委派相关人员办理工商变更手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

3、招商证券股份有限公司关于浙江三维橡胶制品股份有限公司变更部分募集资金投资项目及实施地点的核查意见

4、可行性研究报告

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一八年五月十一日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-048

浙江三维橡胶制品股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知和文件于2018年5月4日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2018年5月10日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张国钧召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及实施地点的议案》

本次拟变更募集资金用途涉及的项目为“年产700万M2高性能特种输送带生产线项目”，按照原募集资金使用计划，该项目拟投入募集资金18,340万元，占总筹资额的50.47%。

变更后的募集资金投资项目为“年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建及特种设备改造项目”，项目计划总投资27,537万元。变更募集资金投资项目的金额18,340万元，不足部分由公司自筹解决。

为进一步加快募投项目“年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建及特种设备改造项目”的建设实施，匹配公司的经营发展规划布局，经公司经营管理层审慎研究论证，拟变更募投项目的实施地点 “年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建”项目实施地点为海游镇山陈村(土地使用证号为三国用2011第002723号，地号001-009-0130)。“年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建”项目实施地点为三门县沿海工业城新征用地83,984m2(地块号D-04-3-A，不动产权证书号为浙（2018）三门县不动产权第0002849号)。“特种设备改造”项目实施地点为公司原厂址内。

监事会认为：本次变更部分募投项目及实施地点的议案符合公司当前实际情况，符合相关法律、法规的规定。同时对于提高募集资金使用效率，拓展公司主营业务，提升公司竞争力有积极意义。此次募投项目变更不会影响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

监事会

二零一八年五月十一日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-049

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

鉴于独立董事李健先生于近期因个人原因提出辞去公司独立董事、提名委员会委员主任委员，以及薪酬与考核委员会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名李鸿女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并接替李健先生在公司提名委员会，以及薪酬与考核委员会中担任的职务，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事对此发表独立意见如下：经认真审阅公司独立董事候选人李鸿女士的个人履历等资料，我们认为李鸿女士具备担任上市公司独立董事的资格与能力，其任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。我们同意提名李鸿女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

李鸿女士作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

李鸿女士独立董事任职待股东大会审议批准后生效。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一八年五月十一日

附件：独立董事候选人-李鸿简历

李鸿，女，中国国籍，无境外居留权，1963年7月出生，大学本科学历。全国橡胶制品标准化技术委员会委员，全国工业产品生产许可证国家注册审查员。曾就职于青岛橡六集团公司。1996年12月至2007年9月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长。2007年9月至今任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长。2011年12月至今兼任中国橡胶工业协会副秘书长； 2014年3月至今兼任天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事；2017年5月至今兼任四川川环科技股份有限公司独立董事。

李鸿女士未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。李鸿女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-050

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目及

实施地点公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●原募集资金投资项目名称: 年产700万M2高性能特种输送带生产线项目。

●变更后的募集资金投资项目名称及投资总金额：年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建及特种设备改造项目。项目计划总投资27,537万元。

●变更募集资金投资项目的金额：18,340万元。

●原募集资金投资项目实施地点：“年产700万M2高性能特种输送带生产线项目” 三门县沿海工业城E-02-2地块及海游镇山陈村(土地使用证号为三国用2011第002723号，地号001-009-0130)。

●变更后募集资金投资项目实施地点：“年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建”项目实施地点为海游镇山陈村(土地使用证号为三国用2011第002723号，地号001-009-0130)。“年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建”项目实施地点为三门县沿海工业城新征用地83,984m2(地块号D-04-3-A，不动产权证书号为浙（2018）三门县不动产权第0002849号)。“特种设备改造”项目实施地点为公司原厂址内。

●新项目预计正常投产并产生收益的时间：2019年9月。

●审批决策流程：上述事项已经公司第三届董事会第十七次会议和公司第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、 变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2625号）核准，并经上海证券交易所《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书（[2016]296号）批准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,270.00万股，发行价为每股人民币17.55元，共计募集资金39,838.50万元，扣除承销和保荐费用2,120.00万元后的募集资金为37,718.50万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2016年11月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,378.50万元后，公司本次募集资金净额为36,340.00万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕473号）。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用计划

1、根据《浙江三维橡胶制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体如下：

■

2、 募集资金使用情况

截至 2018 年 4月 30日，募集资金投资项目的累计投资额及进度情况如下：

单位：人民币万元

■

截至2018年4月30日, 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金6,000万元(尚未到期), 使用4,000万元的闲置募集资金购买理财产品(尚未到期)，募集资金余额为8,518.54万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（三）拟变更募集资金用途的项目及项目实施地点

本次拟变更募集资金用途涉及的项目为“年产700万M2高性能特种输送带生产线项目”，按照原募集资金使用计划，该项目拟投入募集资金18,340万元，占总筹资额的50.47%。

变更后的募集资金投资项目为“年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建及特种设备改造项目”，项目计划总投资27,537万元。变更募集资金投资项目的金额18,340万元，不足部分由公司自筹解决。

为进一步加快募投项目“年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建及特种设备改造项目”的建设实施，匹配公司的经营发展规划布局，经公司经营管理层审慎研究论证，拟变更募投项目的实施地点 “年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建”项目实施地点为海游镇山陈村(土地使用证号为三国用2011第002723号，地号001-009-0130)。“年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建”项目实施地点为三门县沿海工业城新征用地83,984m2(地块号D-04-3-A，不动产权证书号为浙（2018）三门县不动产权第0002849号)。“特种设备改造”项目实施地点为公司原厂址内。

（四）审议决策程序

公司于2018年5月10日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施地点的议案》。根据公司目前募投项目“年产700万M2高性能特种输送带生产线项目”的实际建设进度及实施情况，同时综合考虑公司整体经营发展战略及产能布局，公司拟变更该项目为“年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建及特种设备改造项目”，计划总投资27,537万元，变更募集资金投资项目的金额18,340万元，不足部分由公司自筹解决。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次变更部分募集资金投资项目及实施地点不构成关联交易。

二、 变更募集资金投资项目的具体原因

（一） 年产700万M2高性能特种输送带生产线项目

1.原计划投资情况：本项目已取得三门县发展与改革局出具的三发改审[2013]19号和三发改审[2016]28号备案文件及三门县环境保护局出具的三环建[2012]75号批复，实施主体为浙江三维橡胶制品股份有限公司，总投资18,340.30万元，投资资金明细如下表所示：

■

项目建设周期为1年，第二年初建成投产，预计第二年实现设计产能的70%，产量约500万平方米，第三年实现设计产能的85%，产量约600万平方米，第四年全部投产，产量约700万平方米。

2.实际投资情况：项目实施主体为浙江三维橡胶制品股份有限公司。截至目前项目累计投入募集资金金额为0元。

（二）变更的具体原因

在产业结构升级、传统制造业成本上升和竞争加剧的背景下，公司现有的生产能力、产品结构、管理模式等已无法满足企业进一步发展的需要。新项目的实施将加快企业优化资源配置，提升企业综合竞争力，增强企业整体实力，促进企业进一步发展。

根据国家规划，必须提高自主创新能力，要依靠科技进步和劳动力素质的提高，形成一批拥有自主知识产权、知名品牌和国际竞争力较强的优势企业，实现长期持续发展。本项目的实施，对突出企业主业，提高自主创新能力和生产规模，树立知名品牌、形成自主知识产权以及提高核心竞争能力都具有重要的意义。

随着市场的变化、技术的革新及公司发展格局的转变，公司上市之初的募投项目（年产700万m2高性能特种输送带项目）已然不合时宜。为迎合市场需求，公司在这一募投项目的基础上进行升级，实施本项目。项目的实施，在紧扣市场脉搏的同时，也更有利于企业的长远发展，是公司因时制宜、与时俱进的需要。

新项目的实施，不仅能提升公司自身的经济效益，而且能促进当地相关行业的发展，对于增加三门县的凝聚力与辐射力有着现实和深远的意义。

三、 新募投项目的情况说明

（一） 项目基本情况和投资计划

项目名称：年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建及特种设备改造项目

实施主体：浙江三维橡胶制品股份有限公司

实施地点：“年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建”项目实施地点为海游镇山陈村(土地使用证号为三国用2011第002723号，地号001-009-0130)。“年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建”项目实施地点为三门县沿海工业城新征用地83,984m2(地块号D-04-3-A，不动产权证书号为浙（2018）三门县不动产权第0002849号)。“特种设备改造”项目实施地点为公司原厂址内。

总投资构成表

单位：万元

■

项目总投资 27,537万元（企业自筹 9,197万元，募投资金 18,340 万元）。其中固定资产投资 24,537 万元，流动资金 3,000万元，流动资金根据生产需要逐年安排。项目建设期为 24 个月，资金使用按照项目工程建设进度要求投入。

预计项目实施后，年销售收入70,000万元，利润总额为6,041.50万元，增值税及销售税金附加4,936.53万元，工业增加值为20,667.80万元。项目的投资利润率为21.95%，投资利税率为39.89%，内部收益率(全部投资所得税后)为15.32%，投资回收期(含建设期，税后)为7.20年。

本次变更部分募集资金投资项目的涉及的政府投资管理、环保等部门的备案审核工作正在办理当中。

（二） 项目的必要性和可行性

1、项目的必要性分析

（1）项目的实施有利于产业链整合优化，加快内部资源统一配置，业务集中统一运作，推进实质性整合，打造产业链竞争力。在产业结构升级、传统制造业成本上升和竞争加剧的背景下，浙江三维橡胶制品股份有限公司现有的生产能力、产品结构、管理模式等已无法满足企业进一步发展的需要。本项目的实施将加快企业优化资源配置，提升企业综合竞争力，增强企业整体实力，促进企业进一步发展。

（2）项目的实施是提高企业自主创新能力的需要。根据国家规划，必须提高自主创新能力，要依靠科技进步和劳动力素质的提高，形成一批拥有自主知识产权、知名品牌和国际竞争力较强的优势企业，实现长期持续发展。本项目的实施，对突出企业主业，提高自主创新能力和生产规模，树立知名品牌、形成自主知识产权以及提高核心竞争能力都具有重要的意义。

（3）项目的实施是因时制宜、与时俱进的需要。随着市场的变化、技术的革新及公司发展格局的转变，公司上市之初的募投项目（年产700万m2高性能特种输送带项目）已然不合时宜。为迎合市场需求，公司在这一募投项目的基础上进行升级，实施本项目。项目的实施，在紧扣市场脉搏的同时，也更有利于企业的长远发展，是公司因时制宜、与时俱进的需要。

2、项目的可行性分析

（1）本项目符合国家产业政策和行业发展规划，符合市场经济发展的要求，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件。本项目的建设是必要的。

（2）本项目符合国家相关行业发展规划，项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内先进的工艺技术和生产设备，建设条件较好。因此，本项目建设是可行的。

（3）本项目经济效益显著，投资回收期7.42年(含建设期2年)。项目盈亏平衡点52.90%，抗风险能力相对较强。

（4）本项目实施后，不仅提高企业的应变能力和竞争能力，而且对推动相关行业的发展，增强企业生产能力，扩大就业岗位，积极参与国内外市场竞争，都具有重大的现实意义。

四、风险提示

1、本公司所属行业与宏观经济发展息息相关，受国内外宏观经济波动影响，存在不确定性，若未来经济景气度持续低迷甚至下滑，将会对本公司的财务状况和经营业绩造成影响。

2、随着未来原材料价格的进一步剧烈波动，行业竞争可能会进一步加剧，使项目经济效益不能按期实现的风险。公司将在拓展业务的同时，增强服务标准及质量，提高市场占有率。

3、由于上述变更部分募集资金投资项目及实施地点，公司尚需根据相关法律法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。

公司将密切关注项目的实施状况，及时履行信息披露义务，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

五、变更部分募集资金投资项目及实施地点履行的审批程序

公司于2018年5月10日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施地点的议案》。根据公司目前募投项目“年产700万M2高性能特种输送带生产线项目”的实际建设进度及实施情况，同时综合考虑公司整体经营发展战略及产能布局，公司拟变更该项目为“年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建及特种设备改造项目” 。

独立董事、监事会发表了专项意见，保荐机构出具了专项核查意见。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

六、监事会、独立董事、保荐机构核查意见

1、监事会意见

监事会认为：本次变更部分募投项目及实施地点的议案符合公司当前实际情况，符合相关法律、法规的规定。同时对于提高募集资金使用效率，拓展公司主营业务，提升公司竞争力有积极意义。此次募投项目变更不存在损害公司及股东利益的情况，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。同意将此议案提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定，作为公司独立董事，我们认为：公司拟变更部分募投项目及实施地点，是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际所作出的合理决策，有利于募投项目的实施。本次募投项目的变更是根据客观实际情况做出的审慎决定，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，对募集资金投资项目的实施具有积极影响，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，不存在损害股东利益的情况。

全体独立董事一致同意将此议案提交公司股东大会审议。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券认为：公司本次变更部分募集资金投资项目及实施地点的事项已经由公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。截至目前，公司已履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江三维橡胶制品股份有限公司章程》等相关规定。公司本次变更部分募集资金投资项目及实施地点有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议

2、第三届监事会第九次会议决议

3、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

4、招商证券股份有限公司关于浙江三维橡胶制品股份有限公司变更部分募集资金投资项目及实施地点的核查意见

5、可行性研究报告

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一八年五月十一日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-051

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开的第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，贯彻落实中共台州市委组织部将党建内容纳入公司章程的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：

■

同时根据上述内容修改《公司章程》，并委派相关人员办理工商变更手续。

本事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过方可实施。

修订后的章程全文详见公司于2018年5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程（2018年05月修订）》。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一八年五月十一日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-052

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月28日14点00分

召开地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月28日

至2018年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年5月10日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体详见公司于2018年5月11日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

2、 特别决议议案：3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复 印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本 人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司 登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登 记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权 委托书(见附件)。

（二） 登记时间：2018年 5月 24日上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00。

（三）登记地址：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼三楼证券投资部

（四） 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

六、 其他事项

会议联系人：张雷

联系电话：0576-83518360

传真：0576-83518360

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会

2018年5月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江三维橡胶制品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。