贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2018-025
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由经李巍先生（代行董事长职务）授权委托及半数以上董事推举的董事潘文翔先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席8人，李巍先生、毛胤强先生因公未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书黄宗文先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于〈2017年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于〈2017年年度报告全文及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司董事2017年度薪酬报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司监事2017年度薪酬报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于〈前次募集资金存放与使用情况的报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于〈变更部分募集资金用途〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 4、7、8、9、10、11 为对中小投资者单独计票的议案。
3、议案 11《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计》涉及关联交易，关联股东贵州广电传媒集团有限公司、贵州广播影视投资有限公司、贵州电信实业公司、华数传媒控股股份有限公司回避表决。经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所
律师：陈伟、杜奕男
2、 律师鉴证结论意见：
北京中伦（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2018年5月10日
