中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2017年度股东大会决议公告
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 公告编号：2018-024
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：公司305会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵殿清先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事13人，出席4人，董事赵殿清先生、张日辉先生、王占成先生、独立董事张鹏飞先生出席会议，其他董事因工作原因未能参会；
2. 公司在任监事7人，出席5人，监事郝润宝先生、银建伟先生因工作原因未能参会；
3. 公司董事会秘书李金玲先生因公务出差未能出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《2017年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2. 议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3. 议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4. 议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5. 议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6. 议案名称：《2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7. 议案名称：《关于2017年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8. 议案名称：《关于2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9. 议案名称：《关于申请2018年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10. 议案名称：《关于为控股子公司提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11. 议案名称：《关于使用闲置资金购买银行结构性存款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12. 议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13. 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据中不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；
2.第八项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司持有的1,413,861,219股回避了对议案的表决；
3.第十项议案为特别决议议案，同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二；
4.经本次股东大会选举通过，赵德贵先生当选为公司董事，自本次股东大会决议通过之日起履行董事职责，任期与公司第七届董事会相同。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：付明月、乌日乐
2. 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人数和出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2018年5月11日
