浙商中拓集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：000906证券简称：浙商中拓公告编号：2018-30
浙商中拓集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2018年5月10日（周四）上午9:00
（2）网络投票:深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年5月10日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；互联网投票系统投票时间为：2018年5月9日下午15∶00至2018年5月10日下午15∶00中的任意时间。
2、会议地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长袁仁军先生
6、会议召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份317,499,210股，占上市公司总股份的62.1557％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份236,288,583股，占上市公司总股份的46.2574％。
通过网络投票的股东10人，代表股份81,210,627股，占上市公司总股份的15.8983％。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、《公司2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意317,315,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9420％；反对58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权126,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0397％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
2、《公司2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意317,315,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9420％；反对184,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、《公司2017年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意317,315,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9420％；反对58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权126,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0397％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、《公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》
表决情况：同意317,315,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9420％；反对129,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0406％；弃权55,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0173％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、《关于聘请会计师事务所的议案》
表决情况：同意317,315,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9420％；反对113,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0356％；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0224％。
中小股东总表决情况：同意50,324,499股，占出席会议中小股东所持股份的99.6357％；反对113,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2237％；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1406％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意317,313,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9415％；反对114,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0224％。
中小股东总表决情况：同意50,322,799股，占出席会议中小股东所持股份的99.6323％；反对114,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2271％；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1406％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7、《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决情况：同意317,351,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对148,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意50,360,499股，占出席会议中小股东所持股份的99.7070％；反对148,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：唐建平、傅怡堃
3、结论性意见：公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；公司2017年年度股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司2017年年度股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2018年5月11日
