青岛康普顿科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2018-017
青岛康普顿科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市深圳路18号办公楼406会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长朱振华主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书纪东出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2018年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2017年度利润分配预案报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及确定审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于补选公司监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东琴岛律师事务所
律师：孙立军、牛国兴
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
青岛康普顿科技股份有限公司
2018年5月10日
证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：临2018-018
青岛康普顿科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年5月10日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第五次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式举行。本次会议通知于2018年5月3日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
一、《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任张丽女士（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任战赛女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2018年5月10日
附:个人简历
张丽：女，1972年4月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，国际商务师，曾任青岛智邦启通人力资源顾问有限公司合伙人，2017年加入青岛康普顿科技股份有限公司，现任公司副总经理。
张丽女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
战赛：女，1988年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历， 2011年3月进入青岛康普顿科技股份有限公司证券部并工作至今，现任公司证券事务代表。于2017年12月参加上海证券交易所董秘任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律和法规的要求。
战赛女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临2018-019
青岛康普顿科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2018年5月8日、5月9日、5月10日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2018年5月8日、5月9日、5月10日，公司股票交易连续3个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司董事会自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（二）经向公司控股股东青岛路邦石油化工有限公司及公司实际控制人朱振华书面函证核实，截至目前，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、国际原油价格上涨对公司经营的影响
近期由于美国总统特朗普宣布美国将退出伊朗核协议并计划对伊朗实施制裁导致国际油价升至近三年以来的高点，公司主要原材料基础油是从原油中提炼而成，其价格受国际油价影响较大。若国际油价短期上涨，基础油的价格也同步上涨，会增加公司材料成本，而公司产品销售价格调整会滞后，短期对公司盈利产生不利影响；若油价长期稳定在高价，公司可通过提价转移成本，但能否提价、提价的幅度以及提价后能否涵盖原料涨价成本，主要受市场竞争对手产品价格、市场策略及公司对渠道的控制力等因素影响，具有不确定性。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
五、风险提示
公司提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2018年5月10日
