安徽应流机电股份有限公司关于
2017年年度报告中环境保护相关
情况的补充公告
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2018-013
安徽应流机电股份有限公司关于
2017年年度报告中环境保护相关
情况的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”或“应流股份”）于2018年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《应流股份2017年年度报告》。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关文件要求，结合公司关于环境管理等内容的自查情况，对《应流股份2017年年度报告》中的“第五节重要事项十七、积极履行社会责任的工作情况（三）环境信息情况”内容予以补充完善，具体如下：
一、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
（一）环境管理体系情况
公司成立了环境保护领导组，制定了安徽应流铸业有限公司环境保护管理目标、指标，建立了环境绩效考核制度。通过改进工艺方法、优化能源结构、健全废物处置废料利用以及能源管理制度，减少能源资源消耗，提升企业能源资源利用效率。
（二）项目环境管理情况
公司贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，在项目规划、建设、运行等各个环节做好环境保护管理工作。在项目规划期开展环境影响评价工作，分析环保危害性因素，制定环保措施；项目建设实施过程中落实环保投资，同步建设环保设施；在项目竣工时组织开展环保专项验收，委托第三方机构开展环保设施运行效果监测，确保达标排放；积极开展源头治理，淘汰落后生产工艺，降低污染物的产生量和排放量。在废水排放点安装实时监控设施，与环保部门进行联网，及时发现和解决环保风险；做好固废日常管理工作，落实固废分类管理要求，委托有相应危废经营许可证的单位处理危险废物，采取有效措施避免危险废物混入非危险废物中并防止造成二次污染，保证固废合理合规处置，废水、废气稳定达标排放。
（三）突发环境事件应急预案情况
公司建立了突发环境事件应急预案，规范应急响应程序，强化预警、预防、预测机制，明确应急处置职责，根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，做到防范未然，最大限度的减少突发环境事件及由此造成的人员伤亡、财产损失和对生态环境的损害。公司于2017年11月开展了突发环境事件应急演练。
（四）2017年度具体环保情况
1、主要污染物及特征污染物
污染物为废水，特征污染物为化学需氧量（COD）。
2、排放方式
废水经公司污水处理站处理达标后，纳管至霍山县市政管网。
3、排放口数量和分布情况
公司设污水标准排放口 1 个，位于厂区东北侧。
4、执行的污染物排放标准
公司废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准：化学需氧量≤100 mg/L。
5、主要污染物及特征污染物排放浓度和总量，以及核定排放总量
公司排放废水量10.76 万吨，化学需氧量排放浓度均值为44.701 mg/L，化学需氧量排放量为4.81吨。上述指标低于核定的排环境总量28吨，符合相关排放标准（≤100mg/L）。
6、设施建设和运行情况
公司根据相关标准和环保要求，建有废水处理系统和废气收集、除尘处理系统，并定期对环保设备设施进行维护保养、更新改造，以确保环保设施的正常运行，满足相关排放标准。
二、重点排污单位之外的公司
公司积极承担企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测，采用先进、经济、可靠的“三废”治理措施，确保污染物达标排放。
除补充上述内容外，公司2017年年度报告中其他内容不变。上述补充不会对公司2017年年度报告财务状况和经营成果造成影响。公司将于同日披露《应流股份2017年年度报告（修订版）》。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一八年五月十二日
证券代码：603308证券简称：应流股份公告编号：2018-014
安徽应流机电股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月17日14 点00分
召开地点：安徽省合肥市经开区繁华大道566号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月17日
至2018年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取独立董事2017年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2018年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
2、 特别决议议案：7、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间
现场登记时间：2018年5月15日9：00-15：00。
股东的信函或传真到达日应不迟于2018年5月16日16：00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号应流股份董事会办公室
（四）注意事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
六、 其他事项
（一）现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理
（二）会议联系方式
1、联系人姓名：林欣
2、电话号码：0551-63737776
3、传真号码：0551-63737880
4、邮编：230601
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
2018年5月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽应流机电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
