江苏农华智慧农业科技股份有限公司第七届董事会第二十一次
会议决议公告

证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2018-030

江苏农华智慧农业科技股份有限公司第七届董事会第二十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议的通知于2018年5月10日以书面方式发出，会议于2018年5月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》。

经总经理提名并经董事会提名委员会提议，董事会同意聘任王月兵先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（2018-031）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二○一八年五月十一日

附：王月兵先生简历

王月兵：男，1981年出生，中国国籍，本科，注册会计师。曾任天健会计师事务所重庆分所高级项目经理；重庆市迪马股份实业有限公司财务经理；本公司财务管理部副经理；重庆东银控股集团有限公司财务总监。

王月兵先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2018-031

江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于公司财务总监辞职及

聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月10日收到公司财务总监冯永勇先生的辞职报告，冯永勇先生因个人原因辞去公司财务总监职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，冯永勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至辞职日，冯永勇先生未持有公司股票，辞职后冯永勇先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对冯永勇先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

2018年5月11日，公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》，董事会聘任王月兵先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，具体请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事意见》。

特此公告。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

董事会

二○一八年五月十一日

附：王月兵先生简历

王月兵：男，1981年出生，中国国籍，本科，注册会计师。曾任天健会计师事务所重庆分所高级项目经理；重庆市迪马股份实业有限公司财务经理；本公司财务管理部副经理；重庆东银控股集团有限公司财务总监。

王月兵先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。