方正证券股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2018-023
方正证券股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月4日14点 00分
召开地点：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月4日
至2018年6月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2017年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权
委托书（见附件1）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、
本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；
异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记时间：2018年5月31日、6月1日上午9:00-11:30，下午 13：00-17:00
六、 其他事项
1、联系地址及联系人：
联系地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座19层方正证券董事会办公室
联系人：熊郁柳、谭剑伟
电话：010-57398251
传真：010-57398253
邮编：100032
2、出席会议者食宿费、交通费自理。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
2018年5月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1.《方正证券股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
2.《方正证券股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
3.《方正证券股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
方正证券股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月4日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
填写说明：
1.委托人为自然人股东的，自然人股东应在“委托人签名”处签名；委托人为法人股东的，如受托人为非法定代表人的，除加盖法人股东公章外，还需法定代表人在“委托人签名”处签章；
2.委托人应在授权委托书中“同意”、“反对” 或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
3. 若委托人在授权委托书中对全部议案未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决；若委托人在授权委托书中只针对部分议案进行委托的，未委托部分视为弃权。
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2018-024
方正证券股份有限公司
关于召开现金分红说明会的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、说明会召开时间：2018年5月18日下午15:30-16:30；
2、说明会召开地点：本次现金分红说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）；
3、说明会召开方式：本次现金分红说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同本公司互动。
一、说明会类型
2018年3月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司2017年度利润分配预案：
公司2017年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），以公司截至2017年12月31日的股份总数8,232,101,395为基数，向2017年利润分配股权登记日登记在册的全体股东，每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），拟派发现金红利总额为人民币82,321,013.95元（含税），占合并报表2017年归属于母公司股东净利润的5.67%。2017年度公司剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。
目前，公司的财富管理、机构业务和投资类业务正处在转型、提升的关键阶段，需确保有相对充足的资本保障各项战略举措的实施。基于上述原因，公司本次拟分配的现金红利总额未达到归属当年上市公司股东净利润的30%，公司本年度未分配利润将全部用于补充公司净资本，以确保公司2016-2020年战略规划的顺利实施。
根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司决定通过 “上证e互动”召开现金分红说明会，解答投资者疑问，使投资者全面深入了解公司业绩和现金分红情况。
二、说明会召开的时间和地点
1、说明会召开时间：2018年 5月18 日下午 15:30-16:30
2、说明会召开地点：本次现金分红说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）。
三、参会人员
公司董事长、总裁、财务负责人及董事会秘书等将参加说明会，回答投资者问题。
四、投资者参与方式
1、投资者可以在2018年5月17日下午16:00前，通过传真方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。
公司传真：0731-85832366
2、投资者可以在2018年5月18日下午15:30-16:30通过互联网登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次说明会。
五、联系人及咨询方法
联系人：熊郁柳、谭剑伟
电话：0731-85832367
传真：0731-85832366
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
2018年5月12日
