江苏武进不锈股份有限公司关于2017年年度股东大会取消议案的公告
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-033
江苏武进不锈股份有限公司关于2017年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2017年年度股东大会
2、 股东大会召开日期：2018年5月23日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
2018年4月23日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》，原定利润分配方案为：拟以2017年12月31日的总股本20,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），共计分配利润38,380,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，本次不进行其他形式分配。（公告编号：2018-024）
2018年5月7日经股东朱国良先生提案，即《2017年度利润分配的议案（新）》：拟以2017年12月31日的总股本20,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.16元（含税），共计分配利润63,832,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，本次不进行其他形式分配。（公告编号：2018-031）
鉴于广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，综合考虑公司目前经营情况和财务状况以及未来业绩持续稳定增长的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于取消提交2017年年度股东大会审议的＜2017年度利润分配预案的议案＞》，同意取消原定审议议案，该项议案不再提交2017年年度股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，于2018年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月23日14点
召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月23日
至2018年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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公司独立董事将在2017年年度股东大会上作述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案13已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司2018年4月25于指定信息披露媒体披露的相关公告。
议案14由单独或合计持有公司16.33%的股东提案，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，予以公告。（公告编号：2018-031）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、11、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、7
应回避表决的关联股东名称：议案5：朱国良先生、朱琦女士回避表决；议案7：沈卫强先生、周志斌先生、徐玉妹女士、张贤江先生回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告
江苏武进不锈股份有限公司董事会
2018年5月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏武进不锈股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
