恺英网络股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2018-038

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2018年4月28日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年5月11日上午9:30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事的议案》

公司于2018年5月2日收到独立董事李立伟先生提交的书面辞职报告，李立伟先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后李立伟先生将不在公司担任任何职务。

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名任佳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。独立董事候选人资料需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于2018年5月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补第三届董事会独立董事的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2018年5月11日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2018-039

恺英网络股份有限公司关于增补

第三届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月2日收到公司独立董事李立伟先生的书面辞职报告，李立伟先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，李立伟先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2018年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-037）。

由于李立伟先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司于2018年5月11日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名任佳先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。任佳先生已取得独立董事资 格证书，独立董事候选人资料需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 股东大会审议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2018 年5月11日

附：独立董事候选人简历

1、任佳先生，男，汉族，江苏南通人，1963年7月出生，硕士研究生学历，清华大学材料科学与工程系毕业。历任北京市建筑材料进出口公司总经理助理、江苏省海外企业集团部门副经理、江苏省经济贸易总公司部门副经理、总经理助理、浙江向阳集团进出口公司总经理、南京神禄纺织服饰有限公司董事、总经理、广州安凯微电子有限公司副总经理、上海多媒体谷投资有限公司副总经理等职务。现任上海新微科技集团电子有限公司副总裁，上海新微科技发展有限公司总经理。

任佳先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任佳先生未持有本公司股票，其不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。任佳先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，同时具有《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》规定的任职资格和独立性。

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2018-040

恺英网络股份有限公司

关于召开2017年年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的通知的议案》。现将有关事宜通知如下：

1、股东大会届次：恺英网络股份有限公司2017年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

1）现场会议召开时间为：2018年6月1日（星期五）下午14：00。

2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月31日15:00至2018年6月1日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）2018年5月28日（星期一）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

8、股权登记日：2018年5月28日（星期一）。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》

2、审议《2017年年度报告及摘要》

3、审议《2017年度财务决算报告》

4、审议《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

5、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

7、审议《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》

8、审议《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

9、审议《关于增补第三届董事会独立董事的议案》

以上议案均须对中小投资者单独计票。

议案内容详见披露于2018年4月25日、2018年5月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《恺英网络股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》、《恺英网络股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》等相关议案内容。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2018年5月31日（星期四），9:30－11:30，13:30－17:00；

2、登记方式：

1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明书和身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2018年5月31日17：00前到达本公司为准，并请进行电话确认），不接受电话登记。

3、登记地点：恺英网络股份有限公司证券部

信函邮寄地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

恺英网络股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：201100

传真：021-50908789-8100

4、其他事项：

（1）出席现场会议的股东或股东委托代理人食宿及交通费用均自理；

（2）会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：021-62203181

联系人：盛李原

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、恺英网络股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2、恺英网络股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码和投票简称：投票代码为“362517”，投票简称为“恺英投票”。

2、填报表决意见：

本次股东大会不涉及累积投票议案。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月1日的交易时间，即9:30－11:30，13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恺英网络股份有限公司二○一七年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2018年 月 日

附件三：

股东登记表

截止2018年5月28日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002517恺英网络股票，现场登记参加公司2017年年度股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

个人股东身份证号码/： 股东帐户号：

单位股东统一社会信用代码

持有股数：

日期： 年 月 日