大化集团大连化工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：900951 证券简称：大化B股 公告编号：2018-015
大化集团大连化工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：大化集团有限责任公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘平芹先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■2、 议案名称：2017年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2017年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：公司2018年筹融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：2017年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，《2017年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2018年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，公司控股股东大化集团有限责任公司，在审议上述议案时回避表决，其所持有的股份1.75亿股不计入有效表决权总数。公司选举董事、独立董事及监事的议案，实行累积投票制，分别由有表决权的股东按各自有权计投的总票数累积投票选举。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁青松律师事务所
律师：于德生、唐昆
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
大化集团大连化工股份有限公司
2018年5月11日
证券代码： 900951 证券简称： 大化B股 公告编号：2018-016
大化集团大连化工股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大化集团大连化工股份有限公司八届一次董事会于2018年5月11日16：30 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到6人，实到6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由易力先生主持，会议审议通过了如下决议：
一、选举易力先生为公司第八届董事会董事长
同意6票，反对0票，弃权0票。
二、会议选举组成董事会四个专门委员会
审计委员会：主任为独立董事刘彦文，成员为独立董事马荣凯、董事袁红；
薪酬与考核委员会：主任为独立董事马荣凯、成员为独立董事刘彦文、董事吕春涛；
提名委员会：主任为独立董事马荣凯，成员为独立董事刘彦文、董事长易力；
战略委员会：主任为董事长易力，成员为董事王清源、董事吕春涛。
同意6票，反对0票，弃权0票。
三、聘任公司高管人员及证券事务代表
根据董事长提名，聘任吕春涛先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任陈学军女士、丁启龙先生、王旭红先生为公司副总经理，聘任汪德春先生为公司总工程师，聘任田松先生为公司财务总监；根据董事长提名，聘任周魏先生为董事会秘书；公司聘任李晓峰先生为公司证券事务代表。（附：相关人员简历）
聘任吕春涛先生为公司总经理 同意6票，反对0票，弃权0票。
聘任陈学军女士为公司副总经理 同意6票，反对0票，弃权0票。
聘任丁启龙先生为公司副总经理 同意6票，反对0票，弃权0票。
聘任汪德春先生为公司总工程师 同意6票，反对0票，弃权0票。
聘任王旭红先生为公司副总经理同意6票，反对0票，弃权0票。
聘任田松先生为公司财务总监 同意6票，反对0票，弃权0票。
聘任周魏先生为公司董事会秘书 同意6票，反对0票，弃权0票。
聘任李晓峰先生为公司证券事务代表 同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事马荣凯先生、刘彦文先生认为：上述聘任的高管人员符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，提名程序合法有效，同意聘任上述高管人员。
大化集团大连化工股份有限公司
董事会
2018年5月11日
附：相关人员简历
吕春涛，男，1968年3月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1990年8月参加工作，历任大化集团化肥厂硝铵车间技术员、生产主任，大化集团化肥厂生产计划调度科副科长，大化集团规划发展部项目经理，大化集团设备动力部副部长，大化集团大连富美达新材料有限公司经理，辽宁大化国瑞新材料有限公司总经理，大化集团技术中心新材料技术总监，大化集团技术总监（一级），大化集团硝铵厂厂长。2017年8月任本公司总经理。
陈学军，女，1969年3月出生，本科学历，高级工程师职称。1990年7月参加工作，曾任公司新碱车间工艺员、南氯车间工艺员、南氯车间副主任、公司技术部部长，2008年4月起任公司副总经理、监事。
丁启龙，男，1971年7月出生，大学学历，工程师职称。1996年6月参加工作，曾任公司重碱车间设备员、设备组组长、副主任，2008年4月起任公司副总经理。
汪德春，男，1969年3月出生，中共党员，本科学历，教授、研究员级高级工程师。1992年7月参加工作，历任公司石灰车间工艺员、重碱车间工艺员、工艺组长、公司技术部副部长、技术部部长兼副总工程师，大化集团有限责任公司技术发展部副部长兼技术中心规划发展室副主任，大化集团技术总监（二级）。，2016年6月任本公司总工程师。
王旭红，男，1975年8月出生，大专文化，1997年参加工作，曾任公司销售公司吉林办事处业务员、主任，辽宁办事处主任，公司纯碱部副部长、部长，2017年2月任大化集团销售公司副总经理。
田松，男，1963年8月出生，大专学历，1981年10月参加工作，先后在大化集团化肥厂合成车间、化肥厂财务科、大化集团财务部资金科等单位工作，历任大化集团乙炔气厂财务科长，大化集团热电厂财务科长等职务。2015年12月任本公司财务总监。
周魏，男，1968年6月出生，大学本科，高级政工师，1990年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、团委书记、证券部部长，现任本公司董事会秘书。
李晓峰，男， 1981年1月出生，本科学历，助理工程师职称，2003年9月参加工作，曾任股份公司计算机室技术员，2006年4月至今，任公司证券事务代表。
证券代码： 900951 证券简称： 大化B股公告编号：2018-017
大化集团大连化工股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大化集团大连化工股份有限公司八届一次监事会于2018年5月11日16：40在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。根据2017年度股东大会选举结果，梁建忠先生、邱军先生与公司职工代表会议选举产生的职工代表监事哈文先生组成公司第八届监事会。出席会议的监事应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议选举梁建忠先生为公司第八届监事会主席。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大化集团大连化工股份有限公司
监事会
2018年5月11日
