正平路桥建设股份有限公司
项目中标公告

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-049

正平路桥建设股份有限公司

项目中标公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）收到赤水市水源工程管理局发来的《中标通知书》。

贵州水利和中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司（牵头方，以下简称“贵阳勘测”）组成的联合体成为赤水市丙安水库设计采购施工总承包（EPC）项目中标人。该项目工期51个月，中标金额约人民币7.4亿元，勘察设计费下浮5.05%，工程费下浮2.05%。下浮后，贵阳勘测中标金额约1.4亿元，贵州水利中标金额约5.8亿元。具体数据待工程概算获批后方可明确。

贵州水利中标金额约占公司2017年经审计营业收入的39.03%。

贵州水利接到上述中标通知书后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜。

公司已于2018年5月3日披露该项目预中标的提示性公告（公告编号：2018-044），详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2018年5月11日

证券代码：603843 证券简称：正平股份公告编号：2018-050

正平路桥建设股份有限公司

2018年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日

(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路67号公司10楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长金生光主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，王富贵因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席2人，徐龙斌因工作原因未能出席；

3、 董事会秘书马富昕出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于向机构申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于调整募集资金投资项目部分设备的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议表决议案，经出席本次大会股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：钟永福 蔡贤龙

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格及会议的召集、召开程序，会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

正平路桥建设股份有限公司

2018年5月12日