华东医药股份有限公司
关于2017年年度报告的补充公告
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2018-020
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于2017年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》经公司八届十一次董事会审议通过后，于2018年3月30日在指定信息披露网站巨潮资讯网披露。公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求，在《2017 年年度报告》“第五节重要事项”“十八、社会责任情况”第3条“环境保护相关情况”对下属全资子公司杭州中美华东制药有限公司的环保情况进行了披露。
现经公司事后审核，因下属全资子公司华东医药（西安）博华制药有限公司、控股子公司江苏九阳生物制药有限公司属于国家相关环保部门认定的重点排污企业，现特根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求，对《2017 年年度报告》“第五节重要事项”“十八、社会责任情况” 第3条“环境保护相关情况”补充披露如下：
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
△ 是
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防治污染设施的建设和运行情况
1、 杭州中美华东制药有限公司防治污染设施的建设和运行情况:
（1）废水
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（2）废气
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（3）固体废弃物
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2、华东医药（西安）博华制药有限公司防治污染设施的建设和运行情况：
（1）废水
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（2）废气
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（3）固体废弃物
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3、江苏九阳生物制药有限公司防治污染设施的建设和运行情况：
（1）废水
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（2）废气
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（3）固体废弃物
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建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：
公司上述三家子公司各类建设项目均严格按照环保“三同时”的要求进行申报、施工和验收，均有环评批复，符合建设项目环境影响评价的要求。公司按环保要求取得排污许可证和城镇污水排入排水管网许可证。
突发环境事件应急预案：
公司全面建立突发环境事件应急预案，规范突发环境事件应急处理工作，最大限度降低因火灾、爆炸、泄露或其他意外突发事件导致环境风险物质泄漏到空气、水体或土壤而产生对人力健康和环境的危害，持续提升公司突发性环境污染事件应急能力。公司上述三家子公司均编制建立了《突发环境事件应急预案》机制，并按要求定期进行修订和完善。
环境自行监测方案：
公司上述三家子公司均建立了《污染源自行监测方案》机制，已在环保部门备案，并在2017年进行排污申报时在国家排污许可信息公开系统中上报。相关环境自行检测方案按照国家相关环保要求编制，按规定对其中所有监测数据每日进行上报，并通过委托有检测资质的第三方公司进行监测。
其他应当公开的环境信息
无
其他环保相关信息
无
除上述补充内容外，公司2017年年度报告全文的其他内容不变，本次补充后的《2017年年度报告》将同日刊登在公司信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2018年5月11 日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2018- 021
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司关于公司及控股子公司预计2018年度发生的日常性关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开的第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司预计2018年度发生的日常性关联交易议案》，现将具体事项补充公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本公司主营业务为医药工业生产和医药商业经营，因此在医药工业生产过程中与本公司股东单位及其他关联公司，发生研发技术服务、动力保障、场地设备租赁等方面的日常关联交易；在医药商业经营中出现医药品种的代理、多种形式的购销行为等。
2017年公司与各关联企业间发生的日常采购商品交易额为23,039万元；日常销售货物交易额为16,146万元；技术服务交易额为7,585万元；其他日常关联交易额（包括房产租赁、动力费等）935万元。上述2017年度公司日常关联交易总额为47,705万元，其中与中国远大集团关联企业交易额为16,662万元，与华东医药集团关联企业交易额为883万元,与其它关联企业交易额为30,160万元。
以公司2017年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司2018年度将发生的日常关联交易做出预测。2018年度内预计本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易金额为60,425万元，其中与中国远大集团关联企业发生日常性关联交易为23,750万元，与华东医药集团关联企业发生日常性关联交易为975万元，与其它关联企业发生日常性关联交易为35,700万元。
本次预计2018年日常性关联交易事项已经公司2018年3月28日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事李邦良、牛战旗、吕梁、亢伟、傅航、李阅东分别进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易事项需提交公司2017年度股东大会审议通过，与交易有关联关系的股东将在股东大会对该议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、中国远大集团有限责任公司
中国远大集团有限责任公司持有本公司41.77%股权,为本公司控股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。
公司医药商业2018年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理、技术服务、场地租赁客户中涉及四川远大蜀阳药业股份有限公司、雷允上药业集团有限公司、常熟雷允上制药有限公司、远大医药（中国）有限公司、武汉远大制药集团销售有限公司、云南雷允上理想药业有限公司、广东雷允上药业有限公司、杭州远大生物制药有限公司、长春雷允上药业有限公司等企业，上述企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。
（1）四川远大蜀阳药业股份有限公司
法定代表人：蒋德席
注册资本：3.4亿元
住所：成都高新区中和镇姐儿埝
统一社会信用代码：91510100202368620M
类型：其他股份有限公司(非上市)
成立时间：1985年08月12日
经营范围：生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、酊剂（外用）、血液制品；销售本公司产品；技术和货物进出口。
2017年未经审计的营业收入为13.05亿元，净利润为3.94亿元，总资产为19.58亿元，期末净资产为11.05亿元。
（2）雷允上药业集团有限公司
法定代表人：张邦国
注册资本：9720.02万元
住所：苏州高新区横山路86号
统一社会信用代码：913205051377517610
类型：其他有限责任公司
成立时间：1994年03月31日
经营范围：生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储货运服务；批发、零售:保健食品（保健酒、保健茶、保健饮料）；批发零售：非危险化工产品、化妆品。
2017年未经审计的营业收入为5.42亿元，净利润为-5,104万元，总资产为4.79亿元，期末净资产为5,309万元。
（3）常熟雷允上制药有限公司：
法定代表人：张邦国
注册资本：2300万元人民币
住所： 苏州常熟市深圳路52号
统一社会信用代码：913205817036728233
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：1998年10月09日
经营范围：按《药品生产许可证》所列项目生产；预包装食品批发与零售。
2017年未经审计的营业收入为1.28亿元，净利润为168万元，总资产为1.79亿元，期末净资产为6,068万元。
（4）广东雷允上药业有限公司
法定代表人：关泽明
注册资本：6600万元人民币
住所： 云浮市云安区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园60号地
统一社会信用代码：914453005682640923
类型：其他有限责任公司
成立时间：2011年01月27日
经营范围：生产、销售：大容量注射剂，小容量注射剂（含激素类），片剂（含激素类），硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，口服液，酊剂（含外用），原料药，口服溶液剂，中药前处理及提取车间。
2017年未经审计的营业收入为1.01亿元，净利润为-3,040万元，总资产为1.68亿元，期末净资产为-4,134万元。
（5）长春雷允上药业有限公司
法定代表人：涂云辉
注册资本：2000万元人民币
住所： 吉林省长春市高新开发区前进大街火炬路833号；（另生产地址：长春市隆北路1288号）
统一社会信用代码：91220101243880532N
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：1995年01月25日
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、冻干粉的生产。
2017年未经审计的营业收入为1.06亿元，净利润为-1,630万元，总资产为1.56亿元，期末净资产为3,020万元。
（6）远大医药（中国）有限公司
法定代表人：谢国范
注册资本：47000万元人民币
住所： 硚口区硚口路160号1幢23层1-6号
统一社会信用代码：91420100707162257C
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
成立时间：1990年02月24日
经营范围：大容量注射剂（玻瓶一线）、小容量注射剂（含精神药品：安钠咖注射液）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂的生产、销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务。
2017年未经审计的营业收入为39.88亿元，净利润为4.89亿元，总资产为57.41亿元，期末净资产为21.24亿元。
（7）武汉远大制药集团销售有限公司
法定代表人：谢国范
注册资本：500万元人民币
住所：武汉市硚口区硚口路160号武汉城市广场第1幢23层2－6号
统一社会信用代码：91420104565562385C
类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立时间：2010年11月30日
经营范围为中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发；医疗器械二、三类零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务。
2017年未经审计的营业收入为8.33亿元，净利润为2,605万元，总资产为3.42亿元，期末净资产为-2,545万元。
（8）云南雷允上理想药业有限公司
法定代表人：刘士君
注册资本：2028万元人民币
住所： 云南省昆明新城高新技术产业基地环兴街39号
统一社会信用代码：915301006226042205
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：1996年10月22日
经营范围为研究开发、生产和销售肾衰宁胶囊、肾脏病药物及经行业管理部门批准生产的其他药物。
2017年经审计的营业收入为1.87亿元，净利润为1,756万元，总资产为2.35亿元，期末净资产为1.43亿元。
（9）杭州远大生物制药有限公司
法定代表人：冯增辉
注册资本：4000万元人民币
住所： 杭州市江干区九环路63号（标准厂房14号楼）
统一社会信用代码：913301047682281849
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2004年12月08日
经营范围为制造加工：生物工程产品（片剂、散剂、胶囊剂）；批发：预包装食品。
2017年经审计的营业收入为3.01亿元，净利润为3,147万元，总资产为1.39亿元，期末净资产为4,633万元。
（10）蓬莱诺康药业有限公司
法定代表人：薛百忠
注册资本：9271.17万元人民币
住所： 山东省蓬莱市金创路118号
统一社会信用代码：913706007392965167
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2002年06月07日
经营范围为生产片剂、颗粒剂、气雾剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、喷雾剂、冻干粉针剂，原料药（富马酸氯马斯汀、细辛脑、血凝酶、奥扎格雷、西洛他唑、盐酸雷莫司琼、枸橼酸钙）（有效期以许可证为准）；中西成药及新产品的研发，农副产品收购（不含粮食批发），并销售公司上述所列自产产品。
2017年未经审计的营业收入为10.28亿元，净利润为3042万元，总资产为7亿元，期末净资产为2亿元。
（11）北京九和药业有限公司
法定代表人：邵岩
注册资本：2000万元人民币
住所： 北京市房山区窦店京保路8号
统一社会信用代码：9111011163379631XD
类型：其他有限责任公司
成立时间：1997年05月16日
经营范围：生产胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂；技术咨询（中介除外）、技术转让。
2017年未经审计的营业收入为4.57亿元，净利润为1.01亿元，总资产为2.48亿元，期末净资产为1.48亿元。
（12）西安碑林药业股份有限公司
法定代表人：夏志东
注册资本：2780万元人民币
住所： 西安市东关龙渠堡75号
统一社会信用代码：91610103729963688A
类型：其他股份有限公司(非上市)
成立时间：2001年10月17日
经营范围：药品生产【具体经营：片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸、水丸、蜜丸、浓缩丸）、散剂（外用）的生产；以上项目生产地位于西安市经开区泾河工业园区泾渭东路18号】；中药前处理及提取（生产地位于西安临潼商贸旅游开发区代新工业园代新路6号）；保健食品、保健用品、卫生用品、植物提取物的销售；房屋租赁；普通货物运输。
2017年未经审计的营业收入为4.97亿元，净利润为5,517万元，总资产为5.92亿元，期末净资产为2.98亿元。
（13）陕西新碑林医药有限责任公司
法定代表人：夏志东
注册资本：1000万元人民币
住所： 西安市碑林区东关南街龙渠堡75号
统一社会信用代码：91610103294305175T
类型：有限责任公司(法人独资)
成立时间：1993年02月18日
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的批发；第二类医疗器械；第三类：注射穿刺器械，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用磁共振设备，医用X射线附属设备及部件；医用核素设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，病床护理设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医用高分子材料及制品，矫形外科手术器械，医用电子仪器设备，医用超声仪器及有关设备，医用高频仪器设备，医用X射线设备，植入材料和人工器官，口腔科设备及器具，消毒和灭菌设备及器具，口腔科材料，医用缝合材料及粘合剂，医用卫生材料及敷料的销售；保健食品，预包装食品的批发兼零售；第一类医疗器械、保健用品、消毒产品、植物提取物、化妆品、办公用品的销售；医药信息咨询服务；仓库租赁；普通道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2017年未经审计的营业收入为1,371万元，净利润为-25万元，总资产为1,425万元，期末净资产为923万元。
（14）北京华靳制药有限公司
法定代表人：王硕
注册资本：788.64万元人民币
住所： 北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦3座25层2901
统一社会信用代码：91110105600024567L
类型：其他有限责任公司
成立时间：1992年07月20日
经营范围为异地生产口服溶液剂、大容量注射剂。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2017年未经审计的营业收入为4,943万元，净利润为-1,359万元，总资产为5,868万元，期末净资产为-3,510万元。
（15）沈阳药大雷允上药业有限责任公司
法定代表人：张邦国
注册资本：3080万元人民币
住所： 辽宁省本溪经济技术开发区香槐路111号
统一社会信用代码：91210500711133379A
类型：其他有限责任公司
成立时间：1998年09月16日
经营范围：原料药、生化制剂、针剂、片剂、软膏、胶囊、栓剂、滴眼剂、胶浆剂、口服液、滴丸、滋补营养剂、添加剂、化妆品制造。
2017年经审计的营业收入为9,401万元，净利润为-1138万元，总资产为1.72亿元，期末净资产为1,216万元。
（16）江苏远大仙乐药业有限公司
法定代表人：张邦国
注册资本：10000万元人民币
住所： 江苏省盐城市滨海县经济开发区沿海工业园中山七路1号
统一社会信用代码：91320922575392500Q
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2011年05月23日
经营范围：原料药（倍他米松、倍他米松磷酸钠、地塞米松、醋酸地塞米松、地塞米松磷酸钠、醋酸泼尼松、泼尼松龙、醋酸泼尼松龙、黄体酮、醋酸甲地孕酮、醋酸甲羟孕酮、曲安奈德、曲安西龙、哈西奈德）生产；食品添加剂（二十二碳六烯酸、花生四烯酸油脂）制造，医药技术开发、技术转让，化工产品（除农药及其他危险化学品）批发，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
2017年未经审计的营业收入为1.46亿元，净利润为-2,509万元，总资产为3.92亿元，期末净资产为1,271万元。
以上16家企业与本公司的关联关系：该16家企业均为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的下属或关联企业。
2、杭州华东医药集团有限公司
杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司16.46%股权，为本公司第二大股东，属国有独资企业，经营范围为配制酒、袋装茶、阿胶制品生产加工，市政府授权范围内的国有资产经营；实业投资；批发零售：化工原料及产品，包装材料，医药中间体。
（1）杭州华东医药科技有限公司
法定代表人：金旭虎
注册资本：7200万元人民币
住所： 杭州市拱墅区莫干山路866号办公楼一层
统一社会信用代码：91330100321935042J
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2015年01月04日
经营范围：服务：药品、医疗器械的技术开发，原料药与制剂的检测，信息系统集成与技术咨询，自有房产租赁，机械设备租赁。
2017年未经审计的营业收入为752万元，净利润为200万元，总资产为4,643万元，期末净资产为4,654万元。
公司2018年将在劳务和动力服务、场地租赁等业务上与杭州华东医药集团有限公司和杭州华东医药科技有限公司发生经营性业务往来。
关联关系：杭州华东医药集团有限公司为本公司第二大股东，杭州华东医药科技有限公司为杭州华东医药集团有限公司之下属企业。
3、杭州健生医药有限公司
法定代表人：冯幸君
注册资本：100万元人民币
住所： 浙江省杭州市江干区泛海国际中心1幢201室
统一社会信用代码：91330102142921243W
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间：1993年08月07日
经营范围：批发：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（凭有效许可证经营），医疗器械（具体内容详见《医疗器械经营企业许可证》）；销售：第一类医疗器械，日用百货，服装，五金交电，汽车配件，建筑材料；服务：市场信息咨询与调查，商务咨询（除商品中介）。
2017年未经审计的营业收入为1.99亿元，净利润为143万元，总资产为7,388万元，期末净资产为427万元。
关联关系：参照上市公司相关规定，本期华东宁波医药有限公司净利润占公司合并财务报表净利润的10%以上，对公司具有重要影响，故应将持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人认定为关联方。杭州健生医药有限公司系华东宁波医药有限公司持股31.5%的自然人股东冯依莹关联方所投资的企业，故本期认定为关联方。
4、杭州九源基因工程有限公司
法定代表人：李邦良
注册资本：670.8万美元
住所： 浙江省杭州经济技术开发区8号大街23号
统一社会信用代码：91330100609130315G
类型：有限责任公司(中外合资)
成立时间：1993年12月31日
经营范围：生产经营注射剂，原料药，生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第三类医疗器械的生产；批发、零售：第三类、第二类植入材料和人工器官（限骨科植入物）；物业管理。
2017年未经审计的营业收入为5.15亿元，净利润为5827万元，总资产为4.33亿元，期末净资产为3.25亿元。
关联关系：因公司董事长李邦良和华东集团提名的公司董事傅航在杭州九源基因工程有限公司兼任高管职务，故构成关联关系。
5、杭州华东医药集团新药研究院有限公司
法定代表人：潘福生
注册资本：1000万元人民币
住所： 杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦C910
统一社会信用代码：91330108736891168X
类型：其他有限责任公司
成立时间：2002年06月12日
经营范围：服务：化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发，生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果转让；组装、销售：制药设备。注册地点为杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦C910，注册资本为1000万元。
2017年未经审计的营业收入为9,481万元，净利润为3,797万元，总资产为2.10亿元，期末净资产为1.77亿元。
关联关系：因华东集团提名的公司董事傅航在杭州华东医药集团新药研究院有限公司兼任高管职务，故构成关联关系。
（二）履约能力分析：上述两大股东及其控股子公司或联营企业的经营活动正常，企业持续盈利，财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）日常关联交易事项的定价政策和定价依据
1、药品采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务将根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。
2、水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；设备租赁的定价主要以资产的实际折旧情况为依据；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁和仓储服务主要参照同类市场价格水平。
（二）日常关联交易事项相关协议的签署情况
1、本公司以前年度与杭州华东医药集团新药研究院有限公司、杭州九源基因工程有限公司已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有些将于2018年继续实施并结算。
2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。
四、日常关联交易目的和交易对公司的影响
1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况
公司向关联方销售（代销）主要为药品，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋和设备等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司2018年度将继续存在上述关联交易。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
公司的主营业务是医药产品的生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。
3、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。
4、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
本次日常性关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事出具独立意见如下：
独立董事认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料和向包括关联方在内的销售商销售药品，且长期以来与相关关联方维持业务往来，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。在对公司2018年预计发生的日常关联交易议案进行书面表决时，各关联董事都进行了回避表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关规定，没有损害公司和中小股东的利益。
六、备查文件
1、华东医药股份有限公司八届十一次董事会决议；
2、独立董事意见；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2018年5月11日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2018-022
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会十三次会议的通知于2018年5月4日以短信、电子邮件等方式送达各位董事，于2018年5月10日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
公司决定于2018年6月1日（星期五）下午在公司行政楼12楼会议室(浙江省杭州市莫干山路866号)召开公司2017年年度股东大会。会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司2017年年度股东大会通知（公告编号：2018-024 ）。
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
华东医药股份有限公司
董事会
2018年5月11日
（下转103版）
