浙江航民股份有限公司关于收到上海证券交易所
《关于对浙江航民股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）信息披露的问询函》的公告

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2018-025

浙江航民股份有限公司关于收到上海证券交易所

《关于对浙江航民股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）信息披露的问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月2日召开了第七届董事会第十二次会议（临时会议），审议通过了《关于<浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与公司本次发行股份购买资产相关的议案，并于2018年5月3日披露了《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告及文件。2018年5月13日，公司收到上海证券交易所《关于浙江航民股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】 0498号，以下简称“《问询函》”），现将具体内容公告如下：

“经审阅你公司提交的发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（以下简称草案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。

1、草案披露，标的资产航民百泰2016年和2017年度实现营业收入分别为27.27亿元和34.51亿元，2017年营收同比增长26.57%。与此同时，标的公司采用收益法估值，预测期2018-2020年的营业收入均呈持续增长趋势，增速分别为7.68%、7.57%以及7.11%。请补充披露：（1）2017年标的资产收入快速增长的原因，结合现有前五大客户的收入增长情况以及新客户的开拓情况具体分析；（2）结合黄金饰品批发及加工市场的发展趋势以及竞争结构，进一步论述标的资产的行业地位、业务规模持续增长的核心竞争力；（3）预测期标的资产营收持续增长，结合标的资产产能、主要客户的发展情况分析盈利预测收入的可实现性。请财务顾问和评估师发表意见。

2、草案披露，标的资产航民百泰现有用于生产经营的19项房屋建筑物因历史原因，尚未办理权属登记。本次交易完成后，公司拟根据已取得的项目备案批复文件，对旧厂房进行改造，预计总投资1.3亿元打造黄金珠宝首饰产业园。请补充披露：（1）前述房产未取得产权证的原因，是否存在违规被处罚的风险；（2）除已取得的旧厂房改造项目的立项文件以外，是否取得环保主管部门出具的项目环境影响评价文件等；（3）旧厂房改造是否涉及新增土地的取得，改造完成后，是否能够办理相应的产权证明；（4）结合“黄金珠宝首饰产业园”的具体规划、建设内容、运行模式、后续资金投入安排等，说明是否切实有利于增强公司持续盈利能力。请财务顾问和律师发表意见。

请你公司在2018年5月18日之前，针对上述问题书面回复我部，并对草案作相应修改。”

公司与相关中介机构将按照上海证券交易所的要求及时回复《问询函》提及的相关问题，及时履行相关信息披露义务并按规定申请复牌。

公司本次重组尚存在一定的不确定性。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○一八年五月十四日