青岛啤酒股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2018-007
青岛啤酒股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股权登记日：2018年5月28日
●股东年会召开日期：2018年6月28日
●股东年会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会（“股东年会”）
(二) 股东年会召集人：青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）董事会
(三) 投票方式：股东年会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月28日下午1点30分
召开地点：青岛市市北区登州路56号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月28日
至2018年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
股东年会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述股东年会议案1和议案3-6已经本公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，议案2已经本公司第八届监事会第二十二次会议审议通过，议案7已经本公司第八届董事会临时会议审议通过；其中，股东年会议案3、4的具体内容请见本公司于2018年3月28日在上海证券交易所网站披露的本公司2017年年度报告和第八届董事会第二十一次会议决议公告；股东年会议案1、2的具体内容请见本公司拟刊登在上海证券交易所网站的股东年会资料。独立董事述职报告请见与2017年年度报告同时刊登的相关公告。股东年会议案7的具体内容请见本公司于2018年5月14日在上海证券交易所网站披露的《关于修订公司章程及其附件的公告》。
2、 特别决议议案：议案7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东年会投票注意事项
(一) 本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东年会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
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(二) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 本公司聘请的律师、监票人及其他人员。
五、 会议登记方法
（一）内资股股东（A 股股东）
1、符合上述出席对象条件的内资股法人股东，法定代表人出席股东年会的，须持法定代表人本人有效身份证件、法人股东股票账户卡、营业执照复印件进行登记；委托代理人出席股东年会的，代理人须持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）、代理人本人有效身份证件、法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件进行登记。
符合上述条件的内资股自然人股东出席股东年会的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席股东年会的，代理人须持书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。
2、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。
3、拟出席股东年会的内资股股东应于2018年6月8日（星期五）或该日之前将拟出席会议的书面回复（附件2）连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件以专人送递、邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
4、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。
（二）境外上市外资股股东（H 股股东）
详情请参见本公司于香港联交所网站和本公司网站向H股股东另行发出的2017年度股东年会通告及通函。
六、 其他事项
1、股东年会会期预计半天，与会股东及代理人须自行负责往返交通及食宿费用。
2、本公司联系方式：
青岛市香港中路五四广场青啤大厦1105室本公司董事会秘书室
电话：0532-85713831 传真：0532-85713240
邮政编码：266071 联系人：张瑞祥、王志良
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司董事会
2018年5月11日
附件1：授权委托书
附件2：出席股东年会的确认回执
● 报备文件
提议召开股东年会的董事会决议
附件1：授权委托书
授 权 委 托 书
青岛啤酒股份有限公司：
本人（本公司），是青岛啤酒股份有限公司A股股东，兹委托大会主席（注2）或先生（女士）代表本人（或本公司）出席2018年6月28日召开的贵公司2017年年度股东大会或其任何续会，并按以下指示代表本人（本公司）就2017年年度股东大会通知所载的决议案投票。若无指示，则本人（本公司）的代表可自行酌情投票表决。
委托人持普通股数（于股权登记日）：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2018年月日
附注：
1. 请您委派代表前，首先审阅青岛啤酒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知。
2. 如拟委派大会主席以外之人士为代表，请将“大会主席或”字样删去，并在空栏内填上阁下拟委派之代表之姓名及地址。股东可委派一位或多位代表代其出席会议，并于表决时代为投票。受委派代表无须为青岛啤酒股份有限公司股东。委派超过一位代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。本授权委托书之每项更正，均须由签署人签字方可。
3. 就大会审议的议案，委托人可在“同意”或“反对”框内划“√”，作出投票指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。除非阁下在本授权委托书另有指示，否则除股东年会通知所载的决议案外，阁下之授权代表亦有权就正式提呈股东年会之任何决议案自行酌情投票。投弃权票、放弃投票，本公司在计算该项事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
4. 本授权委托书必须由您或您以正式书面授权的代理人签署。如股东为法人，则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
5. A股股东最迟须于股东年会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达至青岛啤酒股份有限公司，地址为青岛市香港中路五四广场青啤大厦1105室公司董事会秘书室，方为有效。
6. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二
出席股东年会的确认回执
致：青岛啤酒股份有限公司
本人（本公司）（注1）为青岛啤酒股份有限公司A股股东，联系电话：。兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2018年6月28日（星期四）举行的2017年年度股东大会或其递延会议，特此通知。
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附注：
1、请用正楷书写登记在股东名册上的全名。
2、此回执在填妥及签署后须于2018年6月8日（星期五）或该日之前交回青岛市香港中路五四广场青啤大厦1105室青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室（联系电话：0532-85713831，联系人：张瑞祥、王志良）。此回执可采用来人（随即可办理出席股东大会的股东登记手续）、来函（邮政编码：266071）或传真（传真号码：0532-85713240）方式送达。
3、上述回执的剪报、复印件或按上述表格自制均有效。
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒公告编号：临2018-008
青岛啤酒股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）第八届董事会临时会议于2018年5月11日审议通过了《关于修改〈青岛啤酒股份有限公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》（“《章程修正案》”），同意将《章程修正案》提交本公司2017年年度股东大会审议。本项议案需经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016 年修订）》等有关文件，并结合本公司实际情况，在本公司现行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则基础上修订的具体内容请见后附的《青岛啤酒股份有限公司章程修订对照表》、《青岛啤酒股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》、《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则修订对照表》（以下合称“《修订对照表》”）。除《修订对照表》所列修订外，本公司现行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的其他条款不变。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司
董事会
2018年5月11日
附件：
青岛啤酒股份有限公司章程修订对照表
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注：本次建议修订新增条款及新增章节，其后相应章节、条款序号依次作顺延调整；原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《公司章程》亦做相应变更。
青岛啤酒股份有限公司股东大会议事规则修订对照表
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注：本次建议修订删除条款一条，其后相应条款序号依次前移；原《股东大会议事规则》中引用的原《公司章程》的条款序号发生变化的，修订后的《股东大会议事规则》亦做相应变更。
青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则修订对照表
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注：本次建议修订新增条款一条，其后相应条款序号依次作顺延调整；原《董事会议事规则》中引用的原《公司章程》的条款序号发生变化的，修订后的《董事会议事规则》亦做相应变更。
