浙江恒林椅业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-042
浙江恒林椅业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理王江林先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书陈建富先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司 2017 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司独立董事 2017 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：袁晟、杨北杨
2、 律师鉴证结论意见：
浙江恒林椅业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江恒林椅业股份有限公司
2018年5月15日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-043
浙江恒林椅业股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月07日召开第四届董事会第十二次会议，于2017年12月25日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过115,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。同时，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用最高额度不超过50,000万元的闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月09日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-005），《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。
一、公司使用闲置募集资金本次购买理财产品的基本情况
公司于2018年05月14日与中国银河证券股份有限公司签署产品协议，使用5,000万元的闲置募集资金购买理财产品。具体情况如下：
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关联关系说明：公司与中国银河证券股份有限公司无关联关系。
二、风险控制
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、对公司影响分析
公司以部分闲置募集资金和闲置自有资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以及在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下实施的，可以提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的情况
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经公告的已到期赎回理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2017-022、 2018-001、2018-004、2018-007、2018-008、2018-012、2018-013、2018-023、2018-026、2018-028、2018-040）。
五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计100,600万元，符合公司2017年第三次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币115,000万元的有关规定。
截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额合计8,500万元，符合公司2017年第三次临时股东大会批准的闲置自有资金理财额度不超过人民币50,000万元的有关规定。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018年05月15日
