浙富控股集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2018-022

浙富控股集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（ 以下简称“公司”、“浙富控股” ）第四届董事会第九次会议于5月13日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2018年5月13日以通讯表决方式召开，会议应参加董事10人，实际参加董事10人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于免去黄中鑫先生公司副总裁职务的议案》。

因工作调整的需要，同意免去黄中鑫先生公司副总裁职务，不再负责与海外投资相关的所有事务；同时，对其的所有授权全部失效。

详细内容见2018年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于免去黄中鑫先生公司副总裁职务的公告》。

独立董事发表了独立意见。详见《独立董事关于免去黄中鑫先生公司副总裁职务的独立意见》。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2018年5月14日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股公告编号：2018-023

浙富控股集团股份有限公司

关于免去黄中鑫先生公司副总裁职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月13日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第九次会议，审议并通过《关于免去黄中鑫先生公司副总裁职务的议案》。

因工作调整的需要，免去黄中鑫先生公司副总裁职务，不再负责与海外投资相关的所有事务；同时，对其的所有授权全部失效。其具体工作公司将另行安排。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司

2018年5月14日