浙江天台祥和实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603500证券简称：祥和实业公告编号：2018-013
浙江天台祥和实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长汤友钱先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事王洪斌先生、独立董事刘翰林先生、朱加宁先生因公未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书陈英女士出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度利润分配和资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘任公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
8.01、关于公司非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.02、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.03、议案名称：关于公司监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于增补修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会1-4项议案皆为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的1/2以上表决通过；第5项、第6项、第7项、第8项议案为中小投资者单独计票的议案；第6项、第8.01项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东：汤友钱、汤秋娟、汤啸、汤文鸣、汤娇和天台祥和投资中心（有限合伙）已回避表决；议案9为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：孙敏虎蒋丽敏
2、 律师鉴证结论意见：
浙江天台祥和实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 浙江天台祥和实业股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 法律意见书。
浙江天台祥和实业股份有限公司
2018年5月15日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-014
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于获得发明专利的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
证书号：第2879447号
发明名称：汽车电子专用贴片电容底座生产线
专利号：ZL 2016 1 0969893.X
专利申请日：2016年10月28日
专利权人：浙江天台祥和实业股份有限公司
授权公告日：2018年4月10日
专利权期限：20年（自申请日起算）
本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2018年5月15日
