湖北瀛通通讯线材股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、召开会议的基本情况
1、会议召集人：湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2、会议主持人：董事长黄晖
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2018年4月20日召开了第三届董事会第九次会议，会议决定于2018年5月14日召开公司2017年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北瀛通通讯线材股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2018年5月14日下午13:30
(2) 网络投票时间：
2018年5月13日-2018年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月14日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：湖北瀛通电子有限公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号）
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份92,231,100股，占上市公司总股份的75.1690％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份92,228,600股，占上市公司总股份的75.1669％。
通过网络投票的股东2人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0020％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份17,689,200股，占上市公司总股份的14.4168％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份17,686,700股，占上市公司总股份的14.4148％。
通过网络投票的股东2人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0020％。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
议案1.00 《公司2017年董事会工作报告》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《公司2017年监事会工作报告》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 《公司2017年财务决算方案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,686,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 《公司＜2017年度报告全文及其摘要＞的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,686,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 《关于公司2018年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 《关于公司2018年监事薪酬和津贴的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案9.00 《关于公司2018年开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,686,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00 《关于延长募投项目建设周期的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案11.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,686,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案12.00 《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,686,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案13.00 《关于对东莞市开来电子有限公司进行增资的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,686,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
经北京市康达律师事务所见证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
董事会
2018年5月14日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-043
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
