海南航空控股股份有限公司
2018年4月主要运营数据公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-062
海南航空控股股份有限公司
2018年4月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月，海南航空控股股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属子公司（以下简称“本集团”）合并主要运营数据如下：
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注：1、以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、天津航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据；
2、收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数；
3、收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量；
4、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量；
5、可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量；
6、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量；
7、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量；
8、客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比；
9、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比；
10、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
2018年4月，本集团引进B737-800和B737-8飞机各1架，退出B767-300飞机2架。截至2018年4月底，本集团合计运营415架飞机。
公司董事会谨此提醒投资者，上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成，未经审计，存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十五日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股编号：临2018-063
海南航空控股股份有限公司
第八届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月14日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第八届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于修订《公司章程》部分条款的报告
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修订。
具体内容详见同日披露的《海航控股：关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（编号：临2018-064）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于修订《董事会议事规则》部分条款的报告
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、参照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）和《海南航空控股股份有限公司章程》等有关法律法规及规则的规定，同意公司对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见同日披露的《海航控股：关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（编号：临2018-065）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、关于更换公司副董事长的报告
孙剑锋先生现任公司董事、首席执行官职务，对公司生产经营管理有深入了解及参与。其长期于民航及其周边产业从事企业经营管理方面的工作，在民航企业管理运营方面拥有丰富的经验。公司董事会认为孙剑锋先生完全胜任公司副董事长一职，同意选举其为公司副董事长，任期与其董事任期一致。曹凤岗先生不再担任公司副董事长，继续担任公司董事及董事会下属专门委员会委员。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的报告
公司董事会同意于2018年5月30日召开2018年第三次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《海航控股：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2018-067）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十五日
附件：孙剑锋先生简历
男，1967年出生，毕业于天津大学，工商管理硕士。于1996年加盟海航，现任海南航空控股股份有限公司董事、首席执行官，历任中国新华航空有限责任公司责任机长、生产运行中心总经理、飞行部总经理，海南航空股份有限公司北京营运基地飞行部北京基地经理、运行控制部总经理，香港航空有限公司副总裁，海南航空控股股份有限公司总裁等职务。
证券代码：600221、900945证券简称：海航控股、海控B股编号：临2018-064
海南航空控股股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月14日海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的报告》，公司董事会同意对《公司章程》中的部分条款作如下修订：
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该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会
二〇一八年五月十五日
证券代码：600221、900945证券简称：海航控股、海控B股编号：临2018-065
海南航空控股股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月14日海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的报告》，公司董事会同意对《董事会议事规则》中的部分条款作如下修订：
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该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十五日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股编号：临2018-066
海南航空控股股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月14日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
关于更换公司监事的报告
因工作调整原因，耿磊先生拟不再担任公司监事职务。公司监事会对耿磊先生在职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望耿磊先生能一如既往地关心和支持公司的工作，为公司后续的可持续、健康发展建言献策。
公司监事会同意提名曹宁宁先生为公司监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。曹宁宁先生简历请见附件。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
监事会
二○一八年五月十五日
附件：
曹宁宁，男，1985年1月出生，籍贯山西省大同市，2010年加盟海航，历任海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司项目管理部副总经理，海南海建工程监理有限公司美兰基地办公停车综合楼项目工程总监、综合管理部工程总监，现任海南航空控股股份有限公司基建管理部总经理。
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股公告编号：2018-067
海南航空控股股份有限公司
关于召开2018年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月30日14点30分
召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月30日
至2018年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司2018年5月14日第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2018年5月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司第八届董事会第二十二次会议决议公告（临2018-063）、第八届监事会第十二次会议决议公告（临2018-066）。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2018年5月29日17：00前到海航大厦5层西区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。
六、 其他事项
地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦5层西区
联系电话：0898-66739961
传真：0898-66739960
电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com
邮编：570203
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会
2018年5月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南航空控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月30日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
