南兴装备股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-054号

南兴装备股份有限公司

关于重大资产重组实施阶段进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南兴装备股份有限公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]471号）文件，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）已获得中国证监会核准，详见公司2018年3月17日披露在巨潮资讯网上的公告《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号2018-024）。根据相关法律法规和核准文件的要求，公司依照本次重大资产重组的方案及协议内容，积极开展本次交易的各项实施工作。现根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定，就本次交易实施阶段的进展情况说明如下：

2018年3月24日，公司本次重大资产重组的交易对方屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）及屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）由于其地址搬迁，公司名称需变更，屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）变更为南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙），屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）变更为南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）。公司向交易对方支付交易对价及办理后续事项时，将以上述变更后的公司名称为准，详见公司2018年3月24日披露在巨潮资讯网上的公告《关于发行股份购买资产的交易对方更名的公告》（公告编号2018-026）。

2018年4月2日，公司本次重大资产重组的标的资产广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）100%股权（以下简称“标的资产”）的过户及工商变更登记手续已办理完成，取得了东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：914419007946478682），唯一网络成为公司的全资子公司，详见公司2018年4月4日披露在巨潮资讯网上的公告《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号2018-029）。

2018年4月8日，公司向交易对方南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）支付现金对价25,610,714.50元，向新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）支付现金对价4,389,285.50元。

2018年4月12日，公司向交易对方南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）支付现金对价25,610,714.50元，向新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）支付现金对价4,389,285.50元。

2018年5月6日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，公司董事会同意唯一网络注册资本将由人民币3150万元增加至人民币1亿元，新增注册资本全部由公司认缴。本次唯一网络增资后，公司仍持有唯一网络100%的股权，详见公司2018年5月8日披露在巨潮资讯网上的公告《关于全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号2018-052）。

2018年5月11日，唯一网络已完成注册资本的工商变更登记手续，同时办理了董事、监事及章程的工商变更备案手续，并取得了东莞市工商行政管理局发放的《核准变更登记通知书》和新的《营业执照》，详见公司2018年5月11日披露在巨潮资讯网上的公告《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号2018-053）。

目前公司正在积极推进办理股份登记事宜，因公司拟定于2018年5月18日召开二〇一七年年度股东大会，审议《关于2017年度利润分配预案的议案》，根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行新股登记业务指南》规定：“上市公司在办理非公开发行新股业务时，如存在“尚未提交股东大会表决”或“虽经股东大会表决通过但未实施”的利润分派方案、公积金转增股本方案，上市公司应先实施上述方案，再办理股票登记”，因此公司本次重大资产重组的交易对方股份登记事宜，需公司完成2017年度利润分配后方能进行。

公司正按照相关规定组织各方积极推动本次重大资产重组实施相关的各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十五日