欧派家居集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-043
欧派家居集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部展厅三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长姚良松先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人；独立董事孔东梅女士因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书杨耀兴先生出席会议；财务负责人黄满祥先生及见证律师2人列席会议；
4、 独立董事候选人储小平先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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具体内容详见公司2018年5月5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2017年年度股东大会会议资料》。
2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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具体内容详见公司2018年5月5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2017年年度股东大会会议资料》。
3、 议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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具体内容详见公司2018年4月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2017年年度报告》及其摘要。
4、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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公司以截至权益分派股权登记日（待定）的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），具体派发金额以权益分派股权登记日（待定）的公司总股本为准。
5、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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具体内容详见公司2018年5月5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2017年年度股东大会会议资料》。
6、 议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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具体内容详见公司2018年5月5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2017年年度股东大会会议资料》。
7、 议案名称：关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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具体内容详见公司2018年5月5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2017年年度股东大会会议资料》。
8、 议案名称：关于确定2018-2019年公司及控股子公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意2018年至2019年公司对控股子公司、控股子公司对公司预计对外担保最高额度不超过人民币810,000万元；并授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之日起12个月内有效。
9、 议案名称：关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意2018年至2019年公司及控股子公司使用总额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。授权期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。
10、 议案名称：关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意2018年至2019年公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 300,000万元的自有闲置资金进行委托理财。授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。
11、 议案名称：关于确定2018-2019年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意2018年至2019年公司及控股子公司向银行申请总额不超过1,126,000万元银行综合授信额度，该授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人全权代表公司签署本议案授信额度内的各项法律文件，授权期限自2017年度股东大会审议批准之日起12个月内有效。
12、 议案名称：关于减少注册资本并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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根据《公司2017年限制性股票激励计划》有关规定，因公司本次激励计划的激励对象梁秀等48人已经离职，已不再符合激励计划的激励条件，公司同意回购注销上述离职激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计313,010股。
上述限制性股票回购注销实施完成后，公司股份总数将减少313,010股，公司总股本将由420,596,464股变更为420,283,454股，同意就本次减少注册资本事宜修改公司章程相关条款。
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于增补独立董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案8、12为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二通过；除议案8、12外，其他议案均为普通决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一通过；
2、其中，逐一对议案13的两个子议案进行表决，并均已获得本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：任宝明、龙建胜
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
欧派家居集团股份有限公司
2018年5月16日
