广东世运电路科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2018-027
广东世运电路科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：广东省江门市发展大道188号名冠金凯悦酒店三楼总裁会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长佘英杰主持召开，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，佘俊杰、朱健明、周台、吴德龙、卢锦钦、孙汝宁因为工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书徐毓湘女士,财务总监李宗恒先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广东世运电路科技股份有限公司2017年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：广东世运电路科技股份有限公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：广东世运电路科技股份有限公司董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：广东世运电路科技股份有限公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：广东世运电路科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：广东世运电路科技股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：广东世运电路科技股份有限公司2018年度监事会工作计划
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的11个议案全部获得审议通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：胡斌汉、郭崇
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广东世运电路科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
广东世运电路科技股份有限公司
2018年5月16日
