克明面业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议的公告

2018-05-16 来源：上海证券报

证券代码：002661 证券简称：克明面业公告编号：2018-074

克明面业股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午3:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:00—3:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月14日（星期一）下午3:00至2018年5月15日（星期二）下午3:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。

3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、现场会议主持人：董事会秘书王勇先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份总数150,434,942股，占上市公司有表决权股份总数的45.5353%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东6人，代表有表决权股份总数150,245,342股，占上市公司有表决权股份总数的45.4779%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份总数189,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0574%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所刘中明、谭闷然律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：

（一）《关于回购公司股份预案的议案》

逐项表决如下：

1.01.回购股份的目的和用途

表决结果：同意150,434,942股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意189,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

1.02.回购股份的方式

1.03.回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：同意150,410,542股，占出席会议有效表决权股份数的99.9838%；反对24,400股，占出席会议有效表决股份数的0.0162%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意165,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的87.1376%；反对24,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的12.8624%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

1.04.拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.05.拟用于回购的资金总额及资金来源

1.06.回购股份的期限

（二）《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

上述议案已经2018年04月26日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。相关公告已于2018年04月28日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所指派律师刘中明、谭闷然出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；

2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2018年第四次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2018年5月16日

证券代码：002661 证券简称：克明面业公告编号：2018-075

克明面业股份有限公司

关于回购股份的债权人通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，具体内容详见2018年5月16日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于克明面业2018年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-074）。

根据回购方案，公司拟用自有资金回购公司股份，回购资金总额不超过人民币2亿元。通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份，本次回购的股份将依法予以注销并相应减少注册资本。回购股份的价格不超过人民币12.00元/股，回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起6个月内。

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：

2018年5月16日至2018年6月30日，每日8:30—11:30、14:30—17:30；

2、申报地点及申报材料送达地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司证券法务部

联系人：公司董事会办公室王勇陈燕

邮编：410116

电话：0731-89935187

传真：0731-89935152

邮箱：kemen@kemen.net.cn

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其它：

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2018年5月16日

证券代码：002661证券简称：克明面业公告编号：2018-076

克明面业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2018年3月20日经公司2017年度股东大会审议通过，具体内容详见2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议的公告》（公告编号：2018-036）。

近日，公司全资子公司延津克明面粉有限公司使用闲置募集资金50,000,000元购买北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）“北京银行对公客户人民币结构性存款”理财产品，相关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

1、产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品期限：35天

4、预期年化收益率：2.00%或4.10%

5、产品收益计算日：2018年05月15日

6、产品到期日：2018年06月19日

7、认购资金总额：人民币50,000,000元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、公司与北京银行无关联关系

二、投资风险及公司风险控制措施

1、主要投资风险

（1）产品不成立风险：发生下列任一情形，北京银行有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：①符合本协议约定的产品不成立的条件（如有）；②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经北京银行谨慎合理判断难以按照本协议规定向客户提供本产品。

（2）市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益，甚至可能使客户面临收益遭受损失的风险。

（3）流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止（具体以本协议中产品要素相关约定为准），客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。

（4）提前终止及再投资风险：结构性存款期限内，如果北京银行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际结构性存款天数可能小于预定的结构性存款天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

（5）法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行，进而可能造成本产品的收益降低。

（6）变现及延期风险：如本产品到期或提前终止时存在非货币资产，则本产品可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险，进而可能造成客户的收益降低。

2、投资风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为26.29亿元（含本次公告理财产品5,000万元）。尚未到期金额66,700万元（含本次公告理财产品5,000万元）,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的22.28%。具体如下：

(1)已经到期的理财产品情况

■

（2）尚未到期的理财产品情况

■

五、备查文件

1、北京银行对公客户结构性存款协议（含产品说明书、风险揭示书）

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2018年05月16日

47版信息披露