合肥泰禾光电科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：泰禾光电 证券简称：603656 公告编号：2018-021

合肥泰禾光电科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2018年5月10日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于2018年5月15日在公司会议室以现场加通讯方式召开并表决，本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中王文刚董事、安广实董事由于工作原因未现场参加会议，采用通讯表决的方式进行表决。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

同意提名许大红先生、石江涛先生、颜天信先生、唐麟先生、黄慧丽女士、王文刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾光电关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

同意提名陈结淼先生、张圣亮先生、蒋本跃先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾光电关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2018年5月16日

证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2018-022

合肥泰禾光电科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日以现场方式在公司会议室召开第二届监事会第十五次会议，会议通知于2018年5月10日通过通讯加邮件方式发出，会议由监事会主席王成应先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

同意提名王成应先生、凤为金先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司监事会

2018年5月16日

证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2018-023

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于

董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2018年6月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司须进行董事会换届选举。《公司章程》规定董事会由9名董事组成，根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会仍由9名董事组成，其中独立董事3名。在征得本人同意后，公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进行了任职资格审查（候选人简历见附件），提名情况如下：

1、提名许大红先生、石江涛先生、颜天信先生、唐麟先生、黄慧丽女士、王文刚先生六人为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、提名陈结淼先生、张圣亮先生、蒋本跃先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了上述议案，本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

上述董事任期自公司第二届董事会任期届满之日起三年。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第二届监事会任期将于2018年6月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名王成应先生、凤为金先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，王成应先生、凤为金先生将与公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自第二届监事会任期届满之日起三年。

2、职工代表监事

公司于2018年5月14日召开职工代表大会，选举卜澄女士为公司监事会职工代表监事（简历见附件）。

卜澄女士将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期自第二届监事会任期届满之日起三年。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2018年5月16日

附件：候选人简历

一、董事候选人简历

许大红先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，EMBA在读。曾任合肥神龙变压器厂技术组长、车间主任、技术部经理，肥西县宏源电气有限公司总经理，合肥桑夏光电设备有限公司总经理，合肥桑美光电科技集团有限公司执行董事兼总经理；现任本公司董事长、总经理。

石江涛先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生毕业。曾任解放军电子工程学院教师，合肥泰禾光电科技有限公司技术部经理；现任本公司董事、副总经理、总工程师。

颜天信先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生毕业。曾任合肥工业大学教师；现任本公司董事、研发中心主任。

唐麟先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生毕业，高级工程师。曾任中国电子科技集团第38研究所工程师，合肥工业大学教师；现任本公司董事、副总经理。

王文刚先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任天津农行信托投资公司证券部经理、驻上海交易所场内交易员、上海证券业务部经理、天津滨海信托投资有限公司证券部经理、天津泰达科技风险投资股份有限公司投资银行部经理、投资部总经理、滨海天使投资基金董事、投资决策委员会委员，现任本公司董事,天津海达创业投资管理有限公司董事长、总经理，天津信华企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，乌鲁木齐海达阳明股权投资管理有限公司董事长、总经理，科迈化工股份有限公司董事，宁波海达睿盈股权投资管理有限公司董事长，宁波海达睿盈股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，宁波海达正德股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，霍尔果斯达到创业投资有限公司董事长、总经理，杭州海达必成创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

黄慧丽女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历；注册会计师。曾任安徽科集医药有限公司会计，华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计人员、质量控制部审核人员；现任本公司董事、财务总监、董事会秘书。

二、独立董事候选人简历

陈结淼先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生毕业。曾任安徽大学法学院讲师、副教授、副院长，现任安徽大学法学院教授、博士生导师、安徽省法学教育研究会副会长、安徽省刑法研究会副会长、安徽省公安厅法律专家组成员、安徽省检察院法律专家咨询员、合肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥市仲裁委仲裁员、安徽皖大律师事务所律师等职。现兼任安徽皖通科技股份有限公司、合肥百货大楼集团股份有限公司、黄山永新股份有限公司独立董事。

张圣亮先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生毕业。曾任河南师范大学教师、中国科学技术大学管理学院MBA/MPA案例研究中心主任，现任中国科学技术大学管理学院MBA中心主任。现兼任安徽合力股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。

蒋本跃先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生毕业；高级会计师；注册会计师。曾任安徽省粮油食品进出口（集团）公司工业食品分公司财务科科长、安徽林安木业有限公司财务部经理、安徽新安科技投资有限公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务部经理、安徽安粮融资担保有限公司总裁助理兼财务总监及公司董事会秘书及风控部负责人、安徽金牛典当有限公司财务部经理。现任安徽安粮融资担保有限公司财务总监兼司空山文化旅游有限公司财务部经理。

三、非职工监事候选人简历

王成应先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任合肥工业经济学校教师，合肥中锐国际学校教师、网络管理员，安徽天诚电脑通讯有限责任公司技术服务部经理、副总经理，合肥惠动网络科技有限公司副总经理，安徽森力汽车电子有限公司行政主管，合肥泰禾光电科技有限公司行政部经理、行政总监；现任本公司监事会主席、董事长助理。

凤为金先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权；中专学历。曾任杭州金城科技有限公司车间主任，合肥泰禾光电科技有限公司售后服务工程师，合肥泰禾光电科技有限公司技术部主管；现任本公司技术部经理。

四、职工监事简历

卜澄女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权；中专学历。曾任合肥无线电二厂调试班班长，合肥海尔电器有限公司信息产业部基板分厂B8线班长、总装班班长。现任本公司仓库管理员。

证券代码：603656证券简称：泰禾光电公告编号：2018-025

合肥泰禾光电科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月31日14点 30分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月31日

至2018年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2018年5月16日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人

出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、

个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，

代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委

托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授

权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登

记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼六楼证券部

电话：0551-68588870

传真：0551-68588870

联系人：郑婷婷

（三）登记时间

2018年5月30日（上午 9 点 30 分至 11 点 30 分，下午 13：00-16：00 时）

六、 其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）与会股东一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）会议联系人：郑婷婷 电话：0551-68588870 传真：0551-63751266。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2018年5月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第二届董事会第十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥泰禾光电科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月31日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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