浙江圣达生物药业股份有限公司
关于职工代表大会决议的公告

证券代码：603079 股票简称：圣达生物 公告编号：2018-030

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于职工代表大会决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事庞正查先生提交的书面辞职报告，庞正查先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。辞职后庞正查先生仍然担任公司除监事以外原有职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为了保证公司监事会工作的正常进行，公司于2018年5月15日召开职工代表大会，经大会职工代表认真审议和民主选举，选举庞爱明女士（简历附后）为公司第二届监事会职工监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2018年5月16日

附件：

简历

庞爱明女士，1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，助理统计师职称。

2012年1月1日至今，历任浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务部经理助理、副经理，现于公司财务总部工作。

庞爱明女士间接持有公司2.5万股股份，占公司总股本的0.03125%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

庞爱明女士不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》规定的关于监事任职资格和要求。

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 编号：2018-031

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金

进行委托理财到期赎回

并继续进行委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用最高不超过人民币13,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。2018年2月13日公司购买上海浦东发展银行股份有限公司保本保收益理财产品，具体内容请关注公司发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告》（公告编号：2018-015）。

一、 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

■

注：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、 继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

■

注：公司与上述受托方不存在关联关系。

三、 风险控制措施

公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、 对公司经营的影响

在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、 购买理财产品的总金额

截至公告日，公司总计使用闲置募集资金 11,200.00万元购买保本型理财产品（包括2018年3月1日公司购买中国农业银行股份有限公司保本保收益理财产品6,800.00万元，3月6日公司购买中国农业银行股份有限公司保本保收益理财产品2,200.00万元）。

六、 备查文件

上海浦东发展银行和公司签订的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同 (保证收益型)》

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2018年5月16日