宁波三星医疗电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2018-027
宁波三星医疗电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑坚江先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，董事郭守仁、陈晖因公未出席本次会议；
2、 公司在任监事2人，出席2人；
3、 董事会秘书缪锡雷出席了本次股东大会；财务总监梁嵩峦列席本次会议；总裁忻宁因公出差未列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于2017年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于2017年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于2017年度董事及监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司2018年财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于选举黄小伟先生为公司第四届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于选举郑伟科先生为公司第四届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案中，议案6、8、12、13项议案中小投资者单独计票的议案；
2、 本次股东大会审议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：程华德、孙雨顺
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宁波三星医疗电气股份有限公司
2018年5月16日
