中国石油化工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
股票代码：600028股票简称：中国石化公告编号：临2018-12
中国石油化工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 2017年年度股东大会（以下简称“股东年会”或“会议”）召开时间：2018年5月15日
(二) 股东年会现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店
(三) 出席股东年会的股东及其持有股份情况：
■
(四) 中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）股东年会由中国石化董事会（以下简称“董事会”）召集，由副董事长戴厚良先生主持。股东年会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，副董事长戴厚良先生，董事李云鹏先生、焦方正先生，独立非执行董事汤敏先生出席了会议；董事马永生先生，独立非执行董事蒋小明、阎焱、樊纲先生因工作原因未能出席会议。
2、 公司在任监事6人，出席6人，监事会主席赵东先生，监事周恒友、邹惠平、蒋振盈、俞仁明、余夕志先生出席了会议。
3、 高级副总裁凌逸群先生、刘中云先生，财务总监王德华先生，副总裁赵日峰先生、雷典武先生列席了会议。
4、 副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中国石化《第六届董事会工作报告》（包括2017年度董事会工作报告）
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：中国石化《第六届监事会工作报告》（包括2017年度监事会工作报告）
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2017年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：授权中国石化董事会决定2018年中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2018年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于中国石化第七届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于中国石化董事会专门委员会设置的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案
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14、 关于选举独立非执行董事的议案
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15、 关于选举监事（不含职工代表监事）的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
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累积投票议案
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
第8项、第9项、第11项和第12项议案为特别决议议案，已分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 股东年会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍、许敏
2、 律师见证结论意见：
会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定，会议的表决结果有效。
根据香港联交所上市规则，公司的H股证券登记处香港证券登记有限公司被委任为股东年会的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东年会决议；
2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中国石油化工股份有限公司
2018年5月15日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2018-13
中国石油化工股份有限公司
关于职工代表监事任职的公告
中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的有关规定，经履行民主程序，周恒友先生、俞仁明先生和余夕志先生（简历见附件）当选为中国石油化工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国石化”）第七届监事会职工代表监事，与公司2017年年度股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司2017年年度股东大会结束时起至公司第七届监事会任期届满之日。
特此公告。
中国石油化工股份有限公司监事会
2018年5月15日
附件：周恒友先生、俞仁明先生和余夕志先生的简历
周恒友，55岁，周先生是教授级高级政工师、党校研究生毕业。1998年12月起任江苏石油勘探局党委常委兼工会副主席；1999年2月起任中国石油化工集团公司江苏石油勘探局党委常委、工会主席；2002年12月起任江苏石油勘探局党委副书记、工会主席；2004年6月起任江苏石油勘探局党委副书记、纪委书记；2005年8月起任江苏石油勘探局党委书记；2011年3月起任中国石化报社社长、党委书记；2015年3月起任中国石油化工集团公司办公厅主任、办公厅政策研究室主任、中国石化总裁办公室主任；2015年5月起任中国石化监事；2015年8月起任中国石油化工集团公司董事会办公室主任。2018年5月起任中国石化职工代表监事。
俞仁明，54岁，俞先生是教授级高级工程师，大学文化。2000年6月起任中国石化镇海炼油化工股份有限公司副总经理；2003年6月起任中国石化镇海炼油化工股份有限公司董事、副总经理；2006年9月起任中国石化镇海炼化分公司副经理；2007年9月起任中国石化镇海炼化分公司经理、党委副书记；2008年1月起任中国石化生产经营管理部主任；2017年12月起任中国石化炼油事业部主任。2010年12月起任中国石化职工代表监事。
余夕志，56岁，余先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。1997年8月起任安庆石油化工总厂副厂长兼化肥厂厂长；1999年9月起任安庆石油化工总厂党委常委；2000年2月起任中国石化安庆分公司副经理；2000年9月起任中国石化安庆分公司经理；2005年1月起任安庆石油化工总厂厂长；2009年5月至2010年7月挂职安庆市委常委；2010年7月起任茂名石油化工公司总经理、党委副书记、中国石化茂名分公司总经理；2016年7月起任茂湛一体化领导小组组长；2016年12月起任中科（广东）炼化有限公司执行董事、总经理、党委副书记；2017年4月起任中国石化人事部主任。2017年6月起任中国石化职工代表监事。
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2018-14
中国石油化工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议审议的所有议案均获得通过。
中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2018年5月15日以现场会议的方式在中国石化总部召开。
应出席会议的董事11人，实际出席9人。会议由董事戴厚良先生主持。董事马永生先生因公务未能出席会议，授权委托戴厚良先生代为出席并表决。独立非执行董事蔡洪滨先生因公务未能出席会议，授权委托独立非执行董事吴嘉宁先生代为出席并表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国石化《公司章程》的规定。
出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准了如下议案：
一、选举戴厚良先生为中国石化第七届董事会董事长。
二、任命第七届董事会战略、审计、薪酬与考核、提名及社会责任管理委员会成员。具体名单如下：
（一） 战略委员会由主任委员戴厚良先生，委员焦方正先生、马永生先生、凌逸群先生、刘中云先生、樊纲先生和蔡洪滨先生组成。
（二） 审计委员会由主任委员吴嘉宁先生，委员汤敏先生和蔡洪滨先生组成。
（三） 薪酬与考核委员会由主任委员樊纲先生，委员李云鹏先生和吴嘉宁先生组成。
（四） 提名委员会由主任委员戴厚良先生，委员汤敏先生和吴嘉宁先生组成。
（五） 社会责任管理委员会由主任委员戴厚良先生，委员汤敏先生和樊纲先生组成。
三、聘任戴厚良先生为总裁；聘任焦方正先生、马永生先生、凌逸群先生、刘中云先生为高级副总裁；聘任王德华先生为财务总监；聘任赵日峰先生、黄文生先生、雷典武先生为副总裁；聘任黄文生先生为董事会秘书。
公司独立非执行董事发表了关于高级管理人员人选的独立意见，认为有关人员具备任职资格，同意聘任前述人员为中国石化高级管理人员。
王德华、赵日峰、黄文生及雷典武先生的简历详见附件，其他人员的简历见中国石化于2018年3月26日刊登的第六届董事会第十七次会议决议公告或日期为2018年3月26日的2017年年度股东大会通函。
四、委任戴厚良先生、黄文生先生为负责处理香港上市相关事宜的公司授权代表；聘任郑保民先生为证券事务代表。授权董事会秘书办理上述有关事项及签署有关文件。
上述所有议案同意票数均为11票，均无反对票和弃权票。
特此公告。
承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2018年5月15日
附件：王德华先生、赵日峰先生、黄文生先生和雷典武先生的简历
王德华，52岁。王先生是高级会计师，大学文化。2001年1月起任中国石化财务部副主任；2014年5月起任中国石化财务部代理主任；2015年10月起任中国石化财务部主任；2015年11月起任中国石油化工集团公司财务部主任；2016年8月起任中国石化财务部主任。王先生同时还兼任中国石化财务有限责任公司副董事长。2016年9月起任中国石化财务总监。
赵日峰，55岁。赵先生是教授级高级工程师，硕士学位。2000年7月起任金陵石油化工有限责任公司副总经理、中国石化金陵分公司副经理；2004年10月起任中国石化金陵分公司经理；2006年10月起任金陵石油化工有限责任公司副董事长、总经理；2010年11月起任金陵石油化工有限责任公司董事长、总经理、党委副书记；2013年8月起任中国石化炼油事业部主任；2017年12月起任中国石化销售有限公司董事长、党委书记。2018年2月起任中国石化副总裁。
黄文生，51岁。黄先生是教授级高级经济师，大学文化。2003年3月起任中国石化董事会秘书局副主任；2006年5月起任中国石化证券事务代表；2009年8月起任中国石化总裁办公室副主任；2009年9月起任中国石化董事会秘书局主任；2012年5月起任中国石化董事会秘书。2014年5月起任中国石化副总裁。
雷典武，55岁。雷先生是教授级高级工程师，大学文化。1995年10月起任扬子石油化工公司副经理；1997年12月起任中国东联石化有限责任公司计划发展部主任；1998年5月起任扬子石油化工公司副经理；1998年8月起任扬子石油化工有限责任公司副总经理；1999年3月起任中国石油化工集团公司发展计划部副主任(挂职)；2000年2月起任中国石化发展计划部副主任；2001年3月起任中国石化发展计划部主任；2009年3月起任中国石化集团公司总经理助理； 2013年8月起任中国石化集团公司总经济师；2015年10月起任中国石化集团公司董事会秘书。2009年5月起任中国石化副总裁。
股票代码：600028 股票简称：中国石化公告编号：临2018-15
中国石油化工股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）第七届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2018年5月15日下午以现场会议的方式在中国石化总部办公大楼召开，会议由监事赵东先生主持。
会议应到监事8名，实到监事8名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国石化《公司章程》的规定。
经选举一致同意：赵东先生为中国石化第七届监事会主席。
特此公告。
中国石油化工股份有限公司监事会
2018年5月15日
