广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议

证券代码：002663      证券简称：普邦股份      公告编号：2018-036

广州普邦园林股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2018年5月4日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年5月15日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据公司与交易对方协商一致达成的意见，董事会同意公司终止第三届董事会第十五次会议以及2017年第三次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项，并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料。

公司独立董事对上述议案事先认可，并发表了明确同意的独立意见，公司监事会进行了审核。

公司《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项并提交终止审查申请和撤回相关申请材料的公告》详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》

根据中共中央组织部、国务院国资委党委关于党建工作的相关要求，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关规定，公司结合要求对《公司章程》有关条款进行修订，现就公司2017年度第二次临时股东大会审议通过的《广州普邦园林股份有限公司章程》进行重新修订。

修订内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的公告》。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》将在股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。

三、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2018年5月31日（周四）下午15:00广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开2018年第一次临时股东大会。

内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会  

二〇一八年五月十五日

证券代码：002663      证券简称：普邦股份      公告编号：2018-037

广州普邦园林股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2018年5月4日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2018年5月15日上午11:00在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

根据公司与交易对方协商一致达成的意见，监事会同意公司终止第三届董事会第十五次会议以及2017年第三次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项，并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会   

二〇一八年五月十五日

证券代码：002663      证券简称：普邦股份     公告编号：2018-038

广州普邦园林股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金相关事项

并提交终止审查申请和撤回相关申请材料的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”，“公司”）于2018年5月15日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》，同意公司终止第三届董事会第十五次会议以及2017年第三次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）相关事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交终止审查申请和撤回相关申请材料。现将相关事项公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买樟树市安瑞泰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“安瑞泰投资”）、新余等观投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余等观”）、霍尔果斯智媒广告有限公司（以下简称“智媒广告”）合计持有的北京宝盛科技有限公司（以下简称“宝盛科技”）66%股权，其中以发行股份方式支付80%的交易对价，以现金方式支付20%的交易对价；拟以现金方式向西藏善和创业投资有限公司（以下简称“西藏善和”）增资，用于西藏善和购买深圳市海恩投资有限公司（以下简称“深圳海恩”）持有的珠海横琴舜果天增投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舜果天增”）11.90%的财产份额，从而购买深圳海恩间接持有的宝盛科技4.046%的股权。同时，公司拟向特定对象发行股份募集配套资金，扣除本次交易的相关中介机构等费用后，用于向安瑞泰投资、新余等观、智媒广告、深圳海恩支付上述现金对价。

二、公司在推进本次交易期间所做的工作

1、主要程序

2017年7月19日，公司发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌公告》；

2017年8月24日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案，并披露了《广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等相关文件；

2017年9月1日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广州普邦园林股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第43号）（以下简称“问询函”）；

2017年9月4日，公司公告了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》等相关文件；

2017年9月20日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案；

2017年9月21日，公司向中国证监会提交了本次交易的相关申请材料，并取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请接收凭证》（171966号）；

2017年9月27日，公司取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171966号）；

2017年10月17日，公司收到中国证监会第171966号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）；

2017年11月29日,因回复反馈意见需核查的事项及补充的工作所需时间较长，公司向中国证监会提交了《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的申请》，申请自回复期届满之日起延期不超过30个工作日报送反馈意见回复的相关材料；

2018年1月5日，因回复反馈意见需核查的事项及补充的工作量较大，部分事项还需进一步落实和完善，同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作，预计无法如期提交反馈意见回复的相关材料，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产事项审查的议案》，申请中止本次交易相关事项的审查；

2018年1月10日，公司收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（171966号），中国证监会同意公司关于中止审查的申请；

2018年5月15日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》，同意公司终止本次交易相关事项，并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料。

2、主要工作

公司在推进本次交易期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易相关工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就收购方案中的各项事宜与交易各方进行充分沟通和协商、论证。同时，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，及时履行了信息披露义务。

3、信息披露及风险提示

在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时、准确、认真履行了信息披露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对本次交易事项存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。

三、终止本次交易的原因

由于公司本次交易历时较长，且审核期间内市场环境发生一定变化，为配合并快速推动公司的战略发展，切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方友好协商，决定终止本次交易并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料。

四、终止本次交易对公司的影响

根据公司与交易各方签署的本次交易相关协议，本次交易须经公司董事会、股东大会审议通过及中国证监会核准后方可生效，经交易各方友好协商后决定终止本次交易，交易各方均无需承担法律责任。公司目前各项业务经营情况正常，本次交易的终止未对公司生产经营等方面造成重大不利影响。

五、终止本次交易的审议情况

公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议同意公司终止本次交易并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料，该事项经公司独立董事事先认可，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需获得公司股东大会批准。

六、独立董事独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为，公司终止第三届董事会第十五次会议以及2017年第三次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料，符合上述法律法规和规范性文件的规定，对公司日常经营不会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。前述事项材料齐备，程序合法、合规且有效，尚需获得公司股东大会批准。

七、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问认为：公司终止本次交易并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料已经获得董事会和监事会审议通过，经公司独立董事事先认可，且独立董事发表了明确同意的独立意见，程序合法、合规，尚需取得股东大会审议通过，其根据相关规定已经及时履行了信息披露义务，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

八、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会   

二〇一八年五月十五日

证券代码：002663      证券简称：普邦股份      公告编号：2018-039

广州普邦园林股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议，决定于2018年5月31日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：2018年5月31日（周四）下午15:00

（二）股权登记日：2018年5月24日（周四）

（三）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2018年5月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月30日下午15:00至2018年5月31日下午15:00期间的任意时间。

（四）召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

（五）会议召集：公司董事会

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（七）会议出席对象

1、凡在2018年5月24日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案

（二）关于修订《广州普邦园林股份有限公司章程》的议案

上述第（一）项，第（二）项议案已由2018年5月15日召开的公司第三届董事会第三十一次会议审议通过；其中，第（二）项议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。

上述议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记办法

（一）会议登记时间：2018年5月30日（周三）9:00—17:00时

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2018年5月30日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室

（四）联系方式：

通信地址：广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪广场A1幢34楼

邮编：510627

联系电话：020-87526515

指定传真：020-87526541

联系人：马力达、刘昕霞

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第三届董事会第三十一次会议决议。

广州普邦园林股份有限公司

董事会  

二〇一八年五月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362663”，投票简称为“普邦投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 2018年5月30日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2018年5月31日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位）            作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹委托        先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2018年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：            

委托人身份证号码：            

委托人股东账号：             

委托人持股数量：             

受托人身份证号码：            

受托人（签字）：             

委托日期：    年  月  日

证券代码：002663      证券简称：普邦股份      公告编号：2018-040

广州普邦园林股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）、国务院国资委党委《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织〔2016〕38号）和《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资委党委党建〔2017〕1号）精神，把党建工作要求写入企业公司章程。公司结合要求对《公司章程》有关条款进行新增，具体内容如下：

新增第十二章、党总支委员会

第二百零一条 党总支由书记、副书记及委员组成，按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。

第二百零二条 党总支行使以下职权：

（一）贯彻落实党和国家方针政策、重大部署和上级决策；

（二）贯彻落实党要管党、从严治党要求，研究加强基层党组织建设和党员的学习教育管理工作，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，发挥好党委把方向、管大局、保落实的重要作用；

（四）履行党风廉政建设主体责任，定期研究党风廉政建设和反腐败工作；支持纪委开展工作，全面落实监督责任；

（五）研究讨论公司党的建设、宣传思想、意识形态、干部管理、作风建设等重大事项；

（六）坚持党管干部、党管人才原则与董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权相结合，讨论重要人事任免事项并按管理权限报上级党组织审议；

（七）研究决定对先进集体、个人的表彰奖励；

（八）领导和支持工会、共青团等群众组织开展工作；

（九）党总支认为需要研究决定的其他工作。

第二百零三条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取党总支的意见，重大经营管理事项必须经党总支研究讨论后，再由董事会和经营层做出决定。

章程条款序号相应调整。修订后的《公司章程》将在公司2018年第一次临时股东大会以特别决议审核通过后启用，届时原章程作废。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会   

二〇一八年五月十五日

证券代码：002663      证券简称：普邦股份      公告编号：2018-041

广州普邦园林股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下称“公司”）拟于2018年5月21日召开2017年年度股东大会。公司已于2018年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》，现根据有关规定，提示公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：2018年5月21日（周一）下午15:00

（二）股权登记日：2018年5月14日（周一）

（三）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2018年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月20日下午15:00至2018年5月21日下午15:00期间的任意时间。

（四）召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

（五）会议召集：公司董事会

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（七）会议出席对象

1、凡在2018年5月14日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）2017年度董事会工作报告

（二）2017年度监事会工作报告

（三）2017年度财务决算报告

（四）2018年度财务预算报告

（五）广州普邦园林股份有限公司2017年年度报告

（六）广州普邦园林股份有限公司2017年度利润分配预案

（七）关于续聘2018年度审计机构的议案

上述第（一）项，第（三）至第（七）项议案已由2018年4月20日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过；第（二）项议案已由2018年4月20日召开的公司第三届监事会第十五次会议审议通过；独立董事将在会议上进行述职报告，该报告已经第三届董事会第二十九次会议审议通过。

上述议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记办法

（一）会议登记时间：2018年5月18日（周五）9:00—17:00时

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2018年5月18日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室

（四）联系方式：

通信地址：广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪广场A1幢34楼

邮编：510627

联系电话：020-87526515

指定传真：020-87526541

联系人：马力达、刘昕霞

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第三届董事会第三十次会议决议。

广州普邦园林股份有限公司

董事会  

二〇一八年五月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362663”，投票简称为“普邦投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 2018年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2018年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位）            作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹委托        先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2017年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：            

委托人身份证号码：            

委托人股东账号：             

委托人持股数量：             

受托人身份证号码：            

受托人（签字）：             

委托日期：    年  月  日