浙江双环传动机械股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-054
浙江双环传动机械股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年5月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日： 2018年5月7日
5、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼
6、会议主持人：董事长吴长鸿先生
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表21人，代表股份249,624,142股，占公司总股份的36.3601％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表17人，代表股份249,476,342股，占公司总股份的36.3385％；
（2）通过网络投票的股东4人，代表股份147,800股，占公司总股份的0.0215％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表7人，代表股份15,479,748股，占公司总股份的2.2548％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表3人，代表股份15,331,948股，占公司总股份的2.2332％；
（2）通过网络投票的股东4人，代表股份147,800股，占公司总股份的0.0215％。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00 《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意249,593,442股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9877％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意15,449,048股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8017％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1983％。
议案2.00 《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意249,593,442股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9877％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意15,449,048股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8017％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1983％。
议案3.00 《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意249,593,442股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9877％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意15,449,048股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8017％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1983％。
议案4.00《2017年度利润分配方案》
总表决情况：
同意249,593,442股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9877％；反对30,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,449,048股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8017％；反对30,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案5.00《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意249,593,442股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9877％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意15,449,048股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8017％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1983％。
议案6.00 《关于2018年度向银行申请银行授信额度的议案》
总表决情况：
同意249,593,442股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9877％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意15,449,048股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8017％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1983％。
议案7.00 《关于2018年度为子公司提供融资担保的议案》
总表决情况：
同意248,958,362股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.7333％；反对635,080股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2544％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意14,813,968股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的95.6990％；反对635,080股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.1027％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1983％。
议案8.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
关联股东吴长鸿、蒋亦卿、陈菊花、陈剑峰、李绍光、玉环市亚兴投资有限公司、吕圣初、耿帅、黄良彬已回避表决。
同意3,926,342股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.2242％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.7758％。
中小股东总表决情况：
同意752,180股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的96.0786％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.9214％。
议案9.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意249,593,442股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9877％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意15,449,048股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8017％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1983％。
议案10.00 《关于制定〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》
总表决情况：
同意249,593,442股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9877％；反对30,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,449,048股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8017％；反对30,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案11.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
总表决情况：
同意249,593,442股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9877％；反对30,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,449,048股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8017％；反对30,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案12.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意248,958,362股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.7333％；反对635,080股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2544％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意14,813,968股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的95.6990％；反对635,080股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.1027％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1983％。
本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的三分之二以上表决通过。
三、见证律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江双环传动机械股份有限公司2017年年度股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2018年5月15日
