厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-027号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十五次会议于2018年5月15日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2018年5月10日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；

鉴于公司董事兼研发中心总监张波涛先生因个人原因，辞去公司董事、研发中心总监等职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名公司人力资本中心总监邱素英女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。同时待股东大会审议通过后聘任邱素英女士为战略委员会委员。

经表决，全体董事同意提名邱素英女士为公司第四届董事会董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事发表的独立意见刊载于2018年5月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于董事兼高管辞职及增补董事的公告》（公告编号：2018-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

为进一步完善管理架构与团队，促进公司管理运营更好开展，经公司董事长许晓光先生提名，第四届董事会提名委员会审议，董事会决定聘任蔡丽容女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事发表的独立意见刊载于2018年5月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2018-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》；

同意公司将第一期员工持股计划计划存续期延长至2019年5月19日。如延长一年期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事发表的独立意见刊载于2018年5月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2018-030）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；

同意了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2018年5月31日（星期四）下午14点30分，在公司五缘湾会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。

具体内容请详见2018年5月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一八年五月十五日

附件：简历

1、邱素英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，厦门大学工商管理硕士，中级经济师。曾任厦门泰成集团有限公司人力资源总监，自2015年1月至今，担任本公司人力资本中心总监。

邱素英女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

2、蔡丽容，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大学学历，会计师，曾任厦门海龙服装有限公司财务主管，2006.6—至今任厦门合兴包装印刷股份有限公司财务经理、高级经理、财务副总监。现任昆山世凯威包装有限公司董事，厦门合兴供应链管理有限公司总经理，福州福瑞包装有限公司董事，珠海佳信明华印务有限公司董事，厦门市融逸电子商务有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，佛山长信包装有限公司总经理，威斯顿（天津）供应链管理有限公司董事，重庆文乾包装有限公司董事，营口市合坤环保科技有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，昆山合兴惠宇包装有限公司董事，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事，浙江合信恒业包装有限公司董事，合众创亚（厦门）环保科技有限公司总经理。

蔡丽容女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-028号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于董事兼高管辞职及增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼研发中心总监张波涛先生提交的书面辞职报告，因个人原因，张波涛先生申请辞去公司董事、研发中心总监等职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职后张波涛先生不在本公司担任任何职务。张波涛先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，该辞职报告自公司增补新的董事后方可生效。在此之前，张波涛先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

张波涛先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司董事会对张波涛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2018年5月15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，董事会提名公司人力资本中心总监邱素英女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 同时待股东大会审议通过后聘任邱素英女士为战略委员会委员，邱素英女士的简历详见附件。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一八年五月十五日

附件：

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、董事候选人

邱素英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，厦门大学工商管理硕士，中级经济师。曾任厦门泰成集团有限公司人力资源总监，自2015年1月至今，担任本公司人力资本中心总监。

邱素英女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-029号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月15日第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，为进一步完善管理架构与团队，促进公司管理运营更好开展，经公司董事长许晓光先生提名，第四届董事会提名委员会审议，董事会决定聘任蔡丽容女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见：本次聘任财务总监的提名、审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。蔡丽容女士的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，未曾受到中国证监会或深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。因此我们同意本次聘任蔡丽容为财务总监。

蔡丽容女士的简历见附件。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一八年五月十五日

附件：蔡丽容女士简历

蔡丽容，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大学学历，会计师，

曾任厦门海龙服装有限公司财务主管，2006.6—至今任厦门合兴包装印刷股份有限公司财务经理、高级经理、财务副总监。现任昆山世凯威包装有限公司董事，厦门合兴供应链管理有限公司总经理，福州福瑞包装有限公司董事，珠海佳信明华印务有限公司董事，厦门市融逸电子商务有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，佛山长信包装有限公司总经理，威斯顿（天津）供应链管理有限公司董事，重庆文乾包装有限公司董事，营口市合坤环保科技有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，昆山合兴惠宇包装有限公司董事，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事，浙江合信恒业包装有限公司董事，合众创亚（厦门）环保科技有限公司总经理。

蔡丽容女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-030号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “本公司”或“合兴包装”）于2018年5月15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划基本情况

1、公司分别于2015年4月28日、2015年5月20日召开第三届董事会第十七次会议和2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。有关公告具体内容详见2015年4月30日、2015年5月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、公司于2015年7月24日，在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告》，公司第一期员工持股计划完成股票购买，通过二级市场购买方式共买入合兴包装股票4,457,961股，占公司总股本的比例为1.20%。本员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年7月24日至2016年7月23日。

3、根据公司2015年年度股东大会决议，公司于2016年5月17日实施了2015年度权益分派方案：以公司原有总股本372,490,118股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增18股。本次权益分派实施后，公司第一期员工持股计划合计持有股数变更为12,482,291股。

4、截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未减持，合计持有公司股份变12,482,291股，占公司总股本的1.07%。

二、第一期员工持股计划存续期展期情况

根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定：本员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司于2018年5月10日召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意对第一期员工持股计划存续期展期。

公司于2018年5月15日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期进行展期，延长期限自2018年5月20日起不超过12个月，即本员工持股计划存续期延长至2019年5月19日。如延长一年期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一八年五月十五日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-031号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五会议决议，公司决定于2018年5月31日召开公司2018年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第四届董事会第二十五会议决议，公司将于2018年5月31日召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2018年5月31日（星期四）下午14点30分

网络投票时间为：2018年5月30日—2018年5月31日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月30日下午15:00至2018年5月31日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2018年5月25日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2018年5月25日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；

注：以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述议案已经公司第四届董事会第二十五会议审议通过，具体内容详见公司 2018 年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

2、会议登记时间：2018年5月30日（星期三）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。

3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：康春华、王萍萍

公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

联系电话：0592-7896162

传 真 号：0592-7896162

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十五会议决议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一八年五月十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362228

2、投票简称：合兴投票。

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月31日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月30日下午3：00，结束时间为2018年5月31日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2018年5月31日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

■

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束