深圳市索菱实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-026
深圳市索菱实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2018年5月16日（星期三）下午15：00；网络投票时间：2018年5月15日-2018年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月15日下午15:00至 2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长肖行亦先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共8人，代表有效表决权的股份总计194,883,240股，占公司有表决权股份总数的46.2078%，其中：
（1）现场出席本次会议的股东共8人，代表有表决权的股份数194,883,240股，占公司股份总数的46.2078%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数百分之0。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决结果： 194,883,140股同意，反对0股，弃权100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，中小股东的表决情况为：同意100股，反对0股，弃权100股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。
（二）审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决结果： 194,883,140股同意，反对0股，弃权100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，中小股东的表决情况为：同意100股，反对0股，弃权100股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。
（三）审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果： 194,883,140股同意，反对0股，弃权100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，中小股东的表决情况为：同意100股，反对0股，弃权100股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。
（四）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果： 194,883,140股同意，反对0股，弃权100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，中小股东的表决情况为：同意100股，反对0股，弃权100股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。
（五）审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》。
表决结果： 194,883,140股同意，反对0股，弃权100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，中小股东的表决情况为：同意100股，反对0股，弃权100股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。
（六）审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果： 194,883,140股同意，反对0股，弃权100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，中小股东的表决情况为：同意100股，反对0股，弃权100股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果： 194,883,140股同意，反对0股，弃权100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，中小股东的表决情况为：同意100股，反对0股，弃权100股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。
（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果： 194,883,140股同意，反对0股，弃权100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，中小股东的表决情况为：同意100股，反对0股，弃权100股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（九）审议通过了《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果： 194,883,140股同意，反对0股，弃权100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，中小股东的表决情况为：同意100股，反对0股，弃权100股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。
（十）审议通过了《关于变更17索菱债募投资金用途的议案》。
表决结果： 194,883,140股同意，反对0股，弃权100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，中小股东的表决情况为：同意100股，反对0股，弃权100股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。
（十一）审议通过了《关于修改公司经营范围及变更〈公司章程〉第十三条条款的议案》。
表决结果： 194,883,140股同意，反对0股，弃权100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，中小股东的表决情况为：同意100股，反对0股，弃权100股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事（郑晓明、苏奇木）向董事会提交了《2017年度述职报告》，本次股东大会，独立董事苏奇木先生代表公司独立董事进行了述职，《独立董事2017年度述职报告》详见 2018 年4月25日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、胡燕华律师出席了本次会议，并出具了《关于深圳市索菱实业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司2017年年度股东大会决议》。
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告!
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2018年5月17日
