无锡华东重型机械股份有限公司
2017年度股东大会决议公告

2018-05-17 来源：上海证券报

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2018-029

无锡华东重型机械股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。

（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

一、会议召开和出席情况：

(一)会议时间：

（1）现场会议时间：2018年5月16日（星期三）下午14：00

（2）网络投票时间：2018年5月15日—5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00的任意时间。

（3）股权登记日：2018年5月10日（星期四）。

(二)召开地点：无锡市滨湖区高浪东路508号华发传感大厦B座24楼

(三)召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议召集人：公司董事会

(五)会议主持人：董事长翁耀根先生

(六)会议通知：公司于2018年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《无锡华东重型机械股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。

(七)出席本次会议的股东共6位股东，代表公司股份557,792,643股，占公司有表决权股份总数55.3536%。其中，出席现场会议的股东共4位，代表公司股份共388,366,667股，占公司有表决权股份总数的38.5403%；通过网络投票的股东共2位，代表公司股份共169,425,976股，占公司有表决权股份总数的16.8133%。

(八)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

(九)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议表决情况：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下提案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》

总表决结果：同意557,792,343股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9999％；反对300股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》

（三）审议通过《2017 年度报告全文及摘要》

（四）审议通过《2017 年度审计报告》

（五）审议通过《2017 年度财务决算报告》

（六）审议通过《2017年度利润分配预案》

中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％；反对300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。

（七）审议通过《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》

（八）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

（九）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

三、律师出具的法律意见：

江苏金匮律师事务所秦党亲律师、刘啸虎律师现场见证并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

四、备查文件：

1、无锡华东重型机械股份有限公司2017年度股东大会决议。

2、江苏金匮律师事务所出具的《关于无锡华东重型机械股份有限公司2017年度股东大会法律意见书》。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2018年5月16日

59版信息披露