福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2018-011
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长高振安先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事刘翔宇先生、王启林先生因公务未能参加本次股东大会；独立董事鲍恩斯先生因公务未能参加本次股东大会；独立董事陈建元先生因个人原因未能参加本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事邓连成先生、周伟先生因公务未能参加本次股东大会；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2017年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《公司2017年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于确定公司审计机构2017年度审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内控报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
■
2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举第八届监事会监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案9《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，该项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖、林涵
2、 律师鉴证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2018年5月17日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2018-012
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的通知于2018年5月6日以书面传真方式传达至各董事，会议于2018年5月16日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事高振安、肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、王德良亲自出席会议并参加表决；独立董事白金荣因公务外出，委托独立董事王德良代为表决；独立董事鲍恩斯因公务外出，委托独立董事王德良代为表决。会议由高振安先生主持。公司监事和高管列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1．审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；
会议选举高振安先生为公司第八届董事会董事长；选举肖国锋先生为公司第八届董事会副董事长。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事会提名委员会推荐，董事会聘任高振安先生为公司总经理。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》；
经公司董事会提名委员会推荐，并经总经理高振安先生提名，董事会聘任王岳先生为公司常务副总经理兼财务总监；聘任陈济庭先生为公司常务副总经理；聘任许炎平先生、陈福存先生、涂伟忠先生、汪建忠先生、刘来欣先生为公司副总经理；聘任程仁为先生为公司总工程师。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事会提名委员会推荐，董事会聘任程晓梅女士为公司董事会秘书。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5．审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的组成如下：
(1) 战略委员会
主任委员：高振安
委员：白金荣、肖国锋、王岳、陈济庭
(2) 审计委员会
主任委员：鲍恩斯
委员：王德良、肖国锋
(3) 提名委员会
主任委员：白金荣
委员：高振安、王德良
(4) 薪酬与考核委员会
主任委员：王德良
委员：孙宝明、茹晓明、白金荣、鲍恩斯
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附：相关人员简历
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月十六日
附件：相关人员简历
1．高振安：男，1959年2月出生，研究生学历，中共党员。历任北京燕京啤酒集团公司车间主任、科长；北京燕京啤酒股份有限公司北厂车间主任；燕京啤酒（襄樊）有限公司副总经理；燕京啤酒（赤峰）有限责任公司副董事长、副总经理、党委副书记；燕京啤酒（赤峰）有限责任公司副董事长、总经理、党委书记；燕京啤酒（赤峰）有限责任公司副董事长、总经理、党委书记兼内蒙古燕京啤酒原料有限公司总经理兼中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长；燕京啤酒（赤峰）有限责任公司董事长兼内蒙古燕京啤酒原料有限公司、中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长。现任本公司党委书记、董事长、总经理。2003年获“赤峰市十百学术技术带头人”，2003、2004连续两年获“全区酿酒行业优秀企业家”，2004年获“自治区职业道德建设十佳标兵”，2004年获“赤峰市劳动模范”，2004年获“自治区经济技术创新工程奖”，2005年获“内蒙古自治区劳动模范”，2006年获“内蒙古自治区深入生产一线做出突出贡献的科技人员”，2007年获“内蒙古自治区优秀党务工作者”，2009年获“全国五一劳动奖章”，2015年获“全国劳动模范”。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2．肖国锋：男，1969年2月出生，大专学历，总会计师、税务会计师、高级国际财务管理师、国际会计师、国际会计师协会会员、助理会计师，中共党员。历任本公司董事、常务副总经理、财务总监，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理兼总会计师。现任本公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理兼总会计师。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3．王岳：男，1978年12月出生，大学学历，助理会计师，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。现任本公司党委委员、董事、常务副总经理兼财务总监。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4．陈济庭：男，1973年9月出生，研究生学历，中共党员。历任本公司酿造车间副主任、办事处主任、市场部副经理、营销公司经理、总经理助理、副总经理，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。现任本公司党委委员、董事、常务副总经理。2003年获“泉州市劳动模范”，2004年获“福建省五一劳动奖章”，2007年获“全国五一劳动奖章”，2008年获“江西省优秀企业家”。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5．许炎平：男，1959年10月出生，大专学历，工程师，中共党员。历任本公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。1995年被授予“全国劳动模范”。持有“惠泉啤酒”股票20573股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6．陈福存：男，1970年1月出生，大专学历。历任北京燕京啤酒股份有限公司车间副主任、车间主任、生产计划部副部长，燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司总经理助理，燕京啤酒（赣州）有限公司总经理，新疆燕京啤酒有限公司副总经理，燕京啤酒（阿拉尔）有限公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7．涂伟忠：男，1970年6月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任本公司车间技术员、车间副主任、车间主任、分厂副厂长、分厂厂长、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8．汪建忠：男，1965年8月出生，中共党员。历任本公司酿造车间主任、调度室调度长、销售管理部经理、总经理助理，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9．刘来欣：男，1963年6月出生，研究生学历，高级经济师、律师资格，中共党员，福建省企业法律工作者协会会员。历任本公司车间主任、分厂厂长、董事会办公室主任兼证券部经理、党委办公室主任兼人力资源部经理，生产党支部书记、党群党支部书记，公司党委委员、工会主席、职工监事。现任本公司副总经理兼燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
10．程仁为：男，1975年6月出生，大专学历，工程师，中共党员。历任本公司分厂厂长、总经理助理兼生产计划部经理；现任本公司党委委员、总工程师。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
11．程晓梅：女，1976年9月出生，大学学历，注册质量工程师，经济师，中共党员。历任公司证券事务代表兼证券投资部部长。现任本公司党委委员、董事会秘书兼证券投资科科长。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2018-013
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的通知于2018年5月6日以传真方式发出，会议于2018年5月16日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议应到监事5人，实到5人，监事吴培、刘瑞、陈新华、谢艺云、蔡雪霞亲自出席会议并参加表决。经与会监事共同推举，本次会议由监事吴培先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
会议选举吴培先生为公司第八届监事会主席。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
监 事 会
二○一八年五月十六日
附件：
吴培：男，1980年12月出生，大学本科学历，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司生产计划部调度、总经理办公室副主任、主任、职工监事、董事。现任北京燕京啤酒股份有限公司董事、总经理助理、总经理办公室主任。未持有“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
