长航凤凰股份有限公司关于2017年年度股东大会的决议公告
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-030
长航凤凰股份有限公司关于2017年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2018年5月16日下午14：30。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票开始时间为2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日15:00。
（2）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室
（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人：董事长陈德顺
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
■
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
（1）表决情况
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（2）表决结果：通过
2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
3、审议通过了《公司2017年财务决算报告》
（1）表决情况
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（2）表决结果：通过
4、审议通过了《公司关于2017年度利润分配的议案》
（1）表决情况
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（2）表决结果：通过
5、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》
（1）表决情况
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（2）表决结果：通过
6、审议通过了《公司2018年日常关联交易预计的议案》
关联股东中国外运长航集团有限公司及其关联方回避表决，非关联股东投票表决。
（1）表决情况
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（2）表决结果：通过
7、审议通过了《公司聘请2018年度财务报告审计与内控审计机构的议案》
（1）表决情况
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（2）表决结果：通过
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北典恒律师事务所
2、律师姓名：陈珺、占建
3、结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格，表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2018年5月17日
