江苏传艺科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：0028660证券简称：传艺科技 公告编号：2018-045
江苏传艺科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会会议通知已于2018年4月25日以公告形式发布。
现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）下午1:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月15日下午15:00—2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。
股权登记日：2018年5月9日
现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。
会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长邹伟民先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
2、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份96,193,100股，占上市公司总股份的66.9744％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份96,190,000股，占上市公司总股份的66.9722％。
通过网络投票的股东2人，代表股份3,100股，占上市公司总股份的0.0022％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,843,100股，占上市公司总股份的1.2833％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,840,000股，占上市公司总股份的1.2811％。
通过网络投票的股东2人，代表股份3,100股，占上市公司总股份的0.0022％。
公司的部分董事、监事、高级管理人员和江苏世纪同仁律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、提案审议表决情况
1、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意96,192,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,842,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9674％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案，根据投票结果，获得通过。
2、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意96,192,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,842,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9674％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案，根据投票结果，获得通过。
3、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意96,192,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,842,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9674％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案，根据投票结果，获得通过。
4、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意96,192,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,842,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9674％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案，根据投票结果，获得通过。
5、审议通过《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意96,192,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,842,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9674％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案，根据投票结果，获得通过。
6、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意96,192,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,842,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9674％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案，根据投票结果，获得通过。
7、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价工作报告的议案》
总表决情况：
同意96,192,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,842,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9674％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案，根据投票结果，获得通过。
8、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
总表决情况：
同意96,192,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,842,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9674％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案，根据投票结果，获得通过。
9、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意96,192,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,842,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9674％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案，根据投票结果，获得通过。
10、审议通过《关于向银行申请2018年综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意96,192,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,842,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9674％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案，根据投票结果，获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．2017年年度股东大会决议；
2．江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏传艺科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2018年5月16日
