江苏吴江农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603323 证券简称：吴江银行公告编号：2018-021
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2018年5月16日在公司总部三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年5月4日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事14人，亲自出席董事13人，董事陈景庚先生委托董事王德瑞先生出席并表决。会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于设立吴中开发区支行（分理处）的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
同意设立吴中开发区支行（分理处）。
二、关于设立甪直支行（分理处）的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
同意设立甪直支行（分理处）。
三、关于设立红星支行（分理处）的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
同意设立红星支行（分理处）。
四、关于设立阳澄湖支行（分理处）的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
同意设立阳澄湖支行（分理处）。
五、关于制定《吴江农村商业银行内部审计章程》的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
2018年5月17日
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2018-22
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司311多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，魏礼亚董事长主持会议。本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席13人，董事陈景庚因公务原因未出席；
2、 公司在任监事9人，出席8人，监事沈舟群女士因公务原因未出席；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：2017年度关联交易专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：2017年度董事会及董事履职评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：2017年度监事会及监事履职评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：2017年度高级管理层及其成员履职评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：2017年度“三农”金融服务开展情况报告
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于聘请2018 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于选举丁国英女士为第五届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：关于修订《股权管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会的特别决议议案为《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案均获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案《2017年度关联交易专项报告》及《关于部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的议案》涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别为：江苏新恒通投资集团有限公司、亨通集团有限公司、吴江市盛泽化纺绸厂有限公司、唐林才，上述股东持股总数共计234,631,718股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨亮、邵珺
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
2018年5月17日
