深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-032

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年5月11日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2018年5月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名孙军先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

陈南辉先生因其工作调整的原因，申请辞去公司董事长、董事、战略决策委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。经公司第一大股东天津中银实业发展有限公司提名，公司第三届董事会提名委员会审核通过，同意提名孙军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-033）。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于2018年6月22日召开2017年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-034）。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年5月17日

证券代码：002786证券简称：银宝山新公告编号：2018-033

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于补选第三届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月10日收到公司董事长陈南辉先生的书面辞职报告，陈南辉先生因工作调整的原因，申请辞去公司董事长、董事、战略决策委员会召集人、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2018年5月11日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2018-031）

2018年5月17日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名孙军先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会审核一致通过，同意提名孙军先生(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

本次补选非独立董事事项需提交公司股东大会审议通过后生效，补选孙军先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年5月17日

附：孙军先生简历

孙军，男，1975年9月出生，湖南财经学院法律系涉外经济法专业本科

1997.07-2000.06 中国银行山东省分行历任信贷管理处资产保全科科员、法律科科员

2000.06-2005.12 中国东方资产青岛办事处资产处置审查办公室高级主任

2005.12-2016.09 中国东方资产管理公司历任市场开发部副经理，资产经营部高级经理、助理总经理、副总经理、业务管理二部副总经理（主持工作）

2016.09-2017.12 中国东方资产管理股份有限公司业务管理二部副总经理（主持工作）、兼任东方国际公司、浙江融达企业管理有限公司董事

2017.12至今邦信资产管理有限公司总经理，党委副书记

孙军先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002786证券简称：银宝山新公告编号：2018-034

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

1．股东大会的召集人：公司董事会

2．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定作出说明。

3．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2018年6月22日（星期五）下午13:00；

（2）网络投票时间：2018年6月21日至2018年6月22日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月21日下午15:00至2018年6月22日下午15:00期间的任意时间。

4．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5．会议的股权登记日：2018年6月15日（星期五）。

6．出席对象：

（1）截至2018年6月15日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7.会议地点：深圳市银宝山新科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

1.《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》

2.《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》

3.《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度财务报告的议案》

4.《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度预算方案的议案》

5.《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》

6.《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》

7.《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度金融机构借款规模的议案》

8.《关于审议〈2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

9.《关于审议续聘2018年度审计机构的议案》

10.《关于审议2017年度报告全文及摘要的议案》

11.《关于深圳国华银宝先进制造股权投资基金企业（有限合伙）有限合伙人变更暨关联交易的议案》

12.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

13.《关于提名孙军先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东大会所有议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

议案4、议案5、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，内容详见2018年3月30日、2018年4月26日、2018年5月17日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（须在2018年6月19日下午17时前送达或传真至公司董事会办公室，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间：2018年6月19日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点：广东省深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银宝山新科技股份有限公司。

邮编：518108 传真：0755-29488804

1．应当说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求。

2．说明会议联系方式（包括会务联系人姓名、电话号码、传真号码、电子邮箱等）和出席会议是否存在相关费用等情况。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银宝山新科技股份有限公司。

联系人：汤奇

电话：0755-27642925

传真：0755-29488804

电子邮箱：public@basismold.com

邮编：518108

2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1．公司第三届董事会第二十七次会议决议

2.公司第三届监事会第十六次会议决议

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年5月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362786

2. 投票简称：银宝投票

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年6月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

深圳市银宝山新科技股份有限公司：

本人（本公司）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席2018年6月22日召开的深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。