广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-036
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议的召集人：公司董事会
2、会议的主持人：公司董事长马礼斌先生
3、会议召开的合法、合规性：经2018年4月26日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意于2018年5月17日召开公司2017年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年5月17日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年5月16日(星期三）至2018年5月17日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2018年5月11日(星期五）
7、现场会议地点：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司会议室。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份114,398,800股，占上市公司总股份的73.6434％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份106,875,000股，占上市公司总股份的68.8000％。
通过网络投票的股东3人，代表股份7,523,800股，占上市公司总股份的4.8434％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份17,088,045股，占上市公司总股份的11.0003％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份9,564,245股，占上市公司总股份的6.1569％。
通过网络投票的股东3人，代表股份7,523,800股，占上市公司总股份的4.8434％。
（3）公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，具体表决情况如下:
1、审议并通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意114,398,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,088,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意114,398,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,088,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意114,398,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,088,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意114,398,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,088,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过了《关于公司〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》
总表决情况：同意114,398,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,088,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过了《关于公司〈2018年第一季报告全文及正文〉的议案》
总表决情况：同意114,398,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,088,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议并通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：同意114,398,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,088,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意114,398,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,088,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议并通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：同意114,398,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,088,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议并通过了《关于公司2018年董事薪酬津贴方案的议案》
总表决情况：同意17,087,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,087,745股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议并通过了《关于公司2018年度监事薪酬津贴方案的议案》
总表决情况：同意114,398,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,087,745股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议并通过了《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
总表决情况：同意114,398,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,087,745股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议并通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：同意114,394,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,083,745股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议并通过了《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意112,261,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意14,950,545股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议并通过了《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
总表决情况：同意112,261,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意14,950,545股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
16、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
总表决情况：同意112,261,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意14,950,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9980％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
17、审议并通过了《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》
总表决情况：同意112,261,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意14,950,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9980％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
18、审议并通过了《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划管理办法〉的议案》
总表决情况：同意112,261,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意14,950,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9980％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
19、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年度员工持股计划有关事项的议案》
总表决情况：同意112,261,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意14,950,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9980％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东诺钧律师事务所
2.见证律师姓名：罗春生、李建军
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资质、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》 ；
2、《广东诺钧律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2017 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年五月十七日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-037
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于2018年股票期权激励计划内幕知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关公告详见2018年4月27日公司发布于巨潮资讯网的相关公告。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的相关要求，针对激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人等相关人员买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本计划的内幕信息知情人。
2、本计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象本计划公布前六个月买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、本次核查对象买卖公司股票的情况说明
根据公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部的查询结果，内幕信息知情人在2017年10月26日至 2018年4月26日不存在买入或者卖出公司股票的行为。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为, 本次股权激励内幕知情人不存在内幕交易的情况。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司股东股份变更明细清单。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年五月十七日
