贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2018-057
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳光大道28号1号楼赤天化大厦22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事范其勇、宋朝学，董事丁林辉因公务出差未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席车碧禄先生因公务出差未能出席；
3、 董事会秘书先正红、高级管理人员高敏红、王蓉、胡正学、吴焕列席了本次会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2018年财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司2018年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司重组标的2016年业绩承诺实现情况修正及重组方对公司进行业绩补偿的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司重组标的2017年业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于补充确认关联交易及股东向公司进行资金临时周转财务支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司本次股东大会审议的议案8.13为关联交易议案，公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司、关联股东贵州赤天化集团有限责任公司已回避表决。
2、公司本次股东大会审议的议案5.7.8.11.13为特别决议议案，需由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过，会议表决结果为审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郑超、姜瑞明
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2018年5月18日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2018-058
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于参加2018年投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2018年5月22日下午14:50-16:50参加由贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通——构建和谐投资者关系”贵州上市公司2017年业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司常务副总经理高敏红女士、董事会秘书先正红女士、财务总监吴焕先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
