欣龙控股（集团）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2018-027
欣龙控股（集团）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2018年5月17日下午14:20
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长郭开铸先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计11人，代表股份94,335,891股，占公司总股本的17.5217%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份90,098,591股，占公司总股本的16.7347%。
2、通过网络投票出席会议的股东10人，代表股份4,237,300股，占上市公司总股份的0.7870％。
（二）见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：同意92,376,891股，占出席会议所有股东所持股份的97.9234％；反对1,959,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,278,300股，占出席会议中小股东所持股份的53.7677％；反对1,959,000股，占出席会议中小股东所持股份的46.2323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：同意92,376,891股，占出席会议所有股东所持股份的97.9234％；反对1,959,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,278,300股，占出席会议中小股东所持股份的53.7677％；反对1,959,000股，占出席会议中小股东所持股份的46.2323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2017年度报告正文及摘要》
总表决情况：同意92,376,891股，占出席会议所有股东所持股份的97.9234％；反对1,959,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,278,300股，占出席会议中小股东所持股份的53.7677％；反对1,959,000股，占出席会议中小股东所持股份的46.2323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
总表决情况：同意92,376,891股，占出席会议所有股东所持股份的97.9234％；反对1,959,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,278,300股，占出席会议中小股东所持股份的53.7677％；反对1,959,000股，占出席会议中小股东所持股份的46.2323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
总表决情况：同意92,376,891股，占出席会议所有股东所持股份的97.9234％；反对1,959,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,278,300股，占出席会议中小股东所持股份的53.7677％；反对1,959,000股，占出席会议中小股东所持股份的46.2323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意92,411,891股，占出席会议所有股东所持股份的97.9605％；反对1,924,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.0395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,313,300股，占出席会议中小股东所持股份的54.5937％；反对1,924,000股，占出席会议中小股东所持股份的45.4063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
总表决情况：同意92,376,891股，占出席会议所有股东所持股份的97.9234％；反对1,959,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,278,300股，占出席会议中小股东所持股份的53.7677％；反对1,959,000股，占出席会议中小股东所持股份的46.2323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经海南方圆律师事务所杨媛律师、曾吉琼律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年5月17日
