浙报数字文化集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2018-043
浙报数字文化集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决
2、召集人：公司董事会
3、会议主持：董事长蒋国兴
4、会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
5、本次会议第4项议案涉及关联交易，关联股东浙报传媒控股集团有限公司、浙报控股－浙商证券－17浙报EB担保及信托财产专户、浙江新干线传媒投资有限公司回避表决，其所持股份不计入审议第4项议案的“出席会议的股东所持有表决权的股份总数”。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，董事傅爱玲女士因其他工作安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书梁楠出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司董事2017年度薪酬分配情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司监事2017年度薪酬分配情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、 本次会议审议的议案3、11以特别决议通过，获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：苏娇、蒋彧
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙报数字文化集团股份有限公司
2018年5月18日
