保利房地产（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-035
保利房地产（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路828号广州保利洲际酒店2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席2人，董事张振高先生、彭碧宏先生、张万顺先生、刘平先生、邢怡女士和独立董事张礼卿先生、谭劲松先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事付俊女士、刘军才先生因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书因个人原因请假；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于第五届董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于第五届监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于2018年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于2017年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于2017年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司2018年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于制定《2018-2020年股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
第九项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计4,846,462,318股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱敏、田原
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 保利房地产（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 律师法律意见书
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
2018年5月18日
