江苏美思德化学股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2018-037
江苏美思德化学股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司行政办公楼四楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事高明波先生因航班被取消，未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事宋琪女士因航班被取消，未能出席本次股东大会。
3、 公司董事会秘书陈青女士和公司财务负责人徐开进先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于对全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
14、《关于选举董事的议案》
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15、《关于选举独立董事的议案》
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16、《关于选举监事的议案》
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案无特别表决事项.
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16。
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
律师：崔白、赵泽铭
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏美思德化学股份有限公司
2018年5月18日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2018-038
江苏美思德化学股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2018年04月28日以电子邮件方式发出，通知了公司的全体董事、监事、高级管理人员和其他列席人员。公司本次董事会会议于2018年05月17日（星期四）下午在南京美思德新材料有限公司行政办公楼三楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事黄冠雄先生、董事高明波先生通过通讯方式参会并表决）。
公司本次董事会会议由第三届董事会的董事孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司第三届董事会的全体董事经充分讨论后一致推举孙宇先生为公司第三届董事会的董事长，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会的全体董事经充分讨论以及事先沟通后，公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期与本届董事会任期一致，具体构成情况如下：
公司第三届董事会审计委员会由邓德强先生（独立董事）、徐志坚先生（独立董事）、张伟先生三人组成，其中邓德强先生为主任委员。
公司第三届董事会战略委员会由黄冠雄先生、孙宇先生、蒋剑春先生（独立董事）、徐志坚先生（独立董事）、张伟先生五人组成，其中孙宇先生为主任委员。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会由徐志坚先生（独立董事）、陈青女士、邓德强先生（独立董事）三人组成，其中徐志坚先生为主任委员。
公司第三届董事会提名委员会由蒋剑春先生（独立董事）、黄冠雄先生、徐志坚先生（独立董事）三人组成，其中蒋剑春先生为主任委员。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司第三届董事会提名委员会经过考察认为：孙宇先生具备相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》和证券监督管理部门规定的不得担任公司高级管理人员的情形，聘任孙宇先生为公司总经理不存在损害公司以及其他股东利益的情形。公司第三届董事会聘任孙宇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事长孙宇先生提名陈青女士为公司董事会秘书，经公司第三届董事会提名委员会考察认为：陈青女士具备相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》和证券监督管理部门规定的不得担任公司高级管理人员的情形，聘任陈青女士为公司董事会秘书不存在损害公司以及其他股东利益的情形。公司第三届董事会聘任陈青女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致；同时聘任付佳慧女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司总经理孙宇先生提名陈青女士、张伟先生为公司副总经理，提名徐开进先生为公司财务负责人，公司第三届董事会提名委员会经过考察认为：上述人员具备相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》和证券监督管理部门规定的不得担任公司高级管理人员的情形，上述高级管理人员的聘任不存在损害公司以及其他股东利益的情形。公司第三届董事会聘任陈青女士、张伟先生为公司副总经理，聘任徐开进先生为公司财务负责人，上述人员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2018年05月18日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2018-039
江苏美思德化学股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2018年04月28日以电子邮件方式发出，通知了公司第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2018年05月17日（星期四）下午在南京美思德新材料有限公司行政办公楼三楼小会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事宋琪女士通过通讯方式参会并表决）。公司董事会秘书陈青女士列席了公司本次监事会会议。
公司本次监事会会议由第三届监事会的监事宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司第三届监事会的全体监事经充分讨论后一致推举宋琪女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司监事会
2018年05月18日
